本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

南京港股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于2022年7月22日召開的第七屆董事會2022年第二次會議及2022年8月8日召開的2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于用暫時閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》，同意公司在確保不影響正常生產經營、有效控制風險的前提下，使用不超過人民幣30,000萬元（其中包括南京港龍?zhí)都b箱有限公司不超過10,000萬元）閑置自有資金購買保本型銀行理財產品，單個理財產品的投資期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，資金可以滾動使用。具體情況詳見公司于2022年7月23日和2022年8月9日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網刊登的《南京港股份有限公司關于用暫時閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的公告》（公告編號：2022-027）、《南京港股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-029）。

(資料圖片)

根據上述決議及購買的理財產品到期情況，公司就近期新購買理財產品及已到期贖回理財產品相關事宜公告如下：

一、已到期贖回理財產品情況

2022年12月16日，公司用暫時閑置自有資金3,000萬元人民幣購買了廣發(fā)銀行股份有限公司南京湖南路支行“廣銀創(chuàng)富”G款定制版人民幣結構性存款，具體內容詳見公司于2022年12月17日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《南京港股份有限公司關于部分理財產品到期贖回及繼續(xù)使用暫時閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的進展公告》（公告編號：2022-052）。該筆閑置自有資金購買的理財產品已于近日到期贖回，本金3,000萬元及利息520,684.93元全部贖回。

二、購買銀行理財產品的主要情況

（一）理財產品

公司用暫時閑置自有資金3,000萬元購買廣發(fā)銀行股份有限公司南京湖南路支行人民幣結構性存款，期限為182天。

1.產品名稱：廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G款定制版人民幣結構性存款（掛鉤中證500指數看漲價差）

2.產品類型：保本浮動收益型

3.投資期限：2023年06月19日至2023年12月18日

4.預期（年化）收益率：1.50%-3.50%

具體情況如下表所示：

公司及控股子公司與上述簽約方不存在關聯關系。

（二）主要風險揭示

1. 上述理財產品為保本浮動收益型理財產品，銀行保障理財資金本金。

2. 上述理財產品可能存在簽約銀行所揭示的結構性存款收益風險、市場利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險、結構性存款不成立風險等銀行理財產品常見風險。

三、風險控制措施

1. 公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

2. 獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

3. 公司審計內控部負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計與風險管理委員會定期報告。

4. 公司將依據深圳證券交易所的相關規(guī)定，及時做好相關信息披露工作，并在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。

四、對公司經營的影響

公司堅持規(guī)范運作，保值增值、防范風險，在不影響公司正常生產經營并有效控制風險的前提下，以閑置自有資金購買理財產品，不會影響主營業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東利益。

五、公告日前十二個月內公司及控股子公司購買理財產品情況

（一）已到期理財產品情況

（二）尚未到期理財產品情況

六、備查文件

公司購買銀行理財產品簽訂的協議和相關的交易確認單、業(yè)務憑證及產品說明書等。

特此公告。

南京港股份有限公司董事會

2023年6月19日

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