本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次擬提供擔(dān)保的被擔(dān)保對象的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

(資料圖片僅供參考)

2023年5月29日，新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡稱“金風(fēng)科技”或者“公司”）第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于為南非控股子公司提供全額擔(dān)保和代為開具保函額度的議案》，同意金風(fēng)科技、公司全資子公司金風(fēng)國際控股（香港）有限公司（下稱“金風(fēng)國際”）或者金風(fēng)科技和金風(fēng)國際聯(lián)合為南非設(shè)立的控股子公司提供全額擔(dān)保，并由金風(fēng)科技代其向銀行申請開具全額保函，其中擔(dān)保額度不超過80億元人民幣，保函額度不超過30億元人民幣（擔(dān)保與保函的總擔(dān)保責(zé)任上限仍為80億元人民幣），期限自公司2023年第一次臨時股東大會決議之日起至2024年審議本事項股東大會之日止。本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下:

一、擔(dān)保額度的情況

1、擔(dān)保方及被擔(dān)保方

擔(dān)保方：金風(fēng)科技、金風(fēng)國際或者金風(fēng)科技和金風(fēng)國際聯(lián)合擔(dān)保；

被擔(dān)保方：公司全資子公司金風(fēng)國際的控股子公司Goldwind New Energy South Africa（以下簡稱“金風(fēng)新能源南非”），或根據(jù)項目情況在南非新設(shè)立的其它控股子公司（金風(fēng)國際控股不低于70%）。

2、擔(dān)保內(nèi)容及擔(dān)保類型

由于被擔(dān)保方的其他股東無法按出資比例提供同等擔(dān)保，被擔(dān)保方與業(yè)主簽署風(fēng)電設(shè)計采購施工總承包合同、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同、風(fēng)機(jī)供貨合同以及服務(wù)合同，需要金風(fēng)科技、金風(fēng)國際或者金風(fēng)科技和金風(fēng)國際聯(lián)合為其提供全額合同履約相關(guān)的一般保證擔(dān)保或連帶責(zé)任擔(dān)保。

3、擔(dān)保金額

擔(dān)保金額不超過人民幣80億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為21%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為5.85%。上述擔(dān)保額度分配如下：

（單位：億元）

4、擔(dān)保額度有效期：自公司2023年第一次臨時股東大會決議之日起至2024年審議本事項股東大會之日止。

5、審批授權(quán)：授權(quán)公司董事長在上述額度有效期內(nèi)簽署擔(dān)保合同及相關(guān)法律文件，不再另行召開董事會，公司將按相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

二、代開保函額度的情況

1、保函內(nèi)容

風(fēng)電設(shè)計采購施工總承包合同、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同、風(fēng)機(jī)供貨合同需要向業(yè)主開立一定比例的預(yù)付款保函、履約保函和質(zhì)保保函，風(fēng)機(jī)服務(wù)合同需要向業(yè)主開立一定比例的履約保函。由于公司在南非設(shè)立的控股子公司的其他股東無法提供相應(yīng)比例的保函，需要金風(fēng)科技代金風(fēng)新能源南非，或根據(jù)項目情況在南非新設(shè)立的其它控股子公司（金風(fēng)國際控股不低于70%）向銀行申請開具全額保函。

2、保函金額：本次保函金額合計不超過人民幣30億元。

上述擔(dān)保和代開保函將基于同一風(fēng)電設(shè)計采購施工總承包合同、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同、風(fēng)機(jī)供貨合同以及服務(wù)合同，保障內(nèi)容相同，索賠范圍具有相互排他性，同一項目項下同時開具擔(dān)保和保函不會增加擔(dān)保總量。因此，擔(dān)保額度與代為開具保函額度的總擔(dān)保責(zé)任上限仍為80億元人民幣。

3、保函額度有效期：自公司2023年第一次臨時股東大會決議之日起至2024年審議本事項股東大會之日止。

三、被擔(dān)保方的基本情況

金風(fēng)新能源南非基本情況：

1.公司名稱：Goldwind New Energy South Africa

2.成立時間：2021年12月9日

3.注冊地點：南非約翰內(nèi)斯堡桑頓區(qū)Grayston Drive 95號中國建設(shè)銀行大廈3樓

4.注冊資本：900萬蘭特

5.經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售、建設(shè)及運維服務(wù)

6.被擔(dān)保方產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

7.被擔(dān)保方與公司關(guān)系：金風(fēng)新能源南非為公司全資子公司金風(fēng)國際的控股子公司，其中金風(fēng)國際持股70%，南非當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)持股30%。

8.被擔(dān)保方的財務(wù)狀況：

單位：人民幣元

注：截至2023年3月31日，金風(fēng)新能源南非的資產(chǎn)負(fù)債率為99.47%。

截至披露日，金風(fēng)新能源南非不存在對外擔(dān)保、抵押、重大訴訟及仲裁等事項。

四、董事會意見

本次為南非控股子公司提供擔(dān)保和代其向銀行申請保函，由于被擔(dān)保方的其他股東均為當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)，自身能力和資金實力有限，無法按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保。南非控股子公司將依據(jù)項目組建專業(yè)團(tuán)隊，依托金風(fēng)自身風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品和南非當(dāng)?shù)仨椖抗芾砗蛨?zhí)行經(jīng)驗，能夠有效控制項目質(zhì)量，工期，和項目執(zhí)行風(fēng)險。董事會認(rèn)為本次擔(dān)保變更事項風(fēng)險可控，對公司正常的經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害中小股東利益情況。董事會同意上述擔(dān)保事項，并同意授權(quán)公司董事長在上述額度有效期內(nèi)簽署擔(dān)保合同及相關(guān)法律文件，不再另行召開董事會，公司將按相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。本議案將提交公司股東大會審議。

五、對公司的影響

公司為控股子公司提供擔(dān)保和保函額度，可有效地保證公司內(nèi)控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，是根據(jù)公司日常經(jīng)營的需要。南非控股子公司的主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。上述擔(dān)保事項預(yù)計不會為本公司帶來財務(wù)和法律風(fēng)險。同時，公司將通過完善擔(dān)保管理、加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部控制、監(jiān)控被擔(dān)保人的合同履行、及時跟蹤被擔(dān)保人的經(jīng)濟(jì)運行情況，降低擔(dān)保風(fēng)險。

六、累計對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保的金額

本次擔(dān)保全部發(fā)生后，公司及控股子公司對外擔(dān)保總余額為人民幣114.22億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為29.98%；其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保總余額為人民幣4.96億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為1.30%。

截至目前，公司及控股子公司無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等。

特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

董事會

2023年5月29日

股票代碼：002202 股票簡稱：金風(fēng)科技 公告編號：2023-034

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa

提供擔(dān)保變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次擬提供擔(dān)保的被擔(dān)保對象Goldwind New Energy South Africa的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、原擔(dān)保情況概述

2022年12月20日，新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡稱“金風(fēng)科技”或者“公司”）第八屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同提供擔(dān)保的議案》，同意公司就控股子公司Goldwind New Energy South Africa（以下簡稱“金風(fēng)新能源南非”）與新能源開發(fā)公司African Clean Energy Developments (Pty) Ltd的南非項目公司簽署的風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同以及風(fēng)機(jī)服務(wù)合同項下的履約及違約賠償責(zé)任提供擔(dān)保。其中，風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同項下的擔(dān)保金額不超過人民幣661,448,610元，27,493,080美元和539,456,968蘭特（折合人民幣合計約10.71億元），擔(dān)保期限自風(fēng)機(jī)供貨安裝合同簽訂生效開始至合同項下3年潛在缺陷責(zé)任期結(jié)束為止；風(fēng)機(jī)服務(wù)合同項下的擔(dān)保金額不超過8,120,000美元和58,705,520蘭特（折合人民幣合計約0.8億元），擔(dān)保期限自項目商業(yè)運行之日起5年。

2023年2月10日，公司第八屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同提供擔(dān)保變更的議案》，同意前述風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同的擔(dān)保方增加公司全資子公司金風(fēng)國際控股（香港）有限公司（以下簡稱“金風(fēng)國際”）。同時，風(fēng)機(jī)服務(wù)合同的期限從項目商業(yè)運行之日起5年延長至10年，由金風(fēng)科技和金風(fēng)國際提供的擔(dān)保期限也相應(yīng)從項目商業(yè)運行之日起5年延長至10年；擔(dān)保金額從不超過8,120,000美元和58,705,520蘭特（折合人民幣合計約0.8億元）降低至不超過5,325,600美元和38,503,488蘭特（折合人民幣合計約0.51億元）。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年12月21日、2023年2月11日在指定媒體《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk）披露的《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa提供擔(dān)保的公告》（編號：2022-075）、《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa提供擔(dān)保變更的公告》（編號：2023-005）。

二、本次擔(dān)保變更情況

經(jīng)與業(yè)主方African Clean Energy Developments (Pty) Ltd的南非項目公司、項目融資銀行持續(xù)商談，本次擔(dān)保擬進(jìn)行如下變更：

1、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同金額增加，相應(yīng)擔(dān)保金額由不超過人民幣661,448,610元，27,493,080美元和539,456,968蘭特（折合人民幣約10.71億元）變更為不超過人民幣661,448,610元，27,493,080美元和550,456,968蘭特（折合人民幣約10.75億元）；

2、風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同的擔(dān)保期限的描述由風(fēng)機(jī)供貨安裝合同簽訂生效開始至合同項下3年潛在缺陷責(zé)任期結(jié)束為止變更為風(fēng)機(jī)供貨安裝合同簽署生效之日起至該合同約定的缺陷責(zé)任起算日（Latent Defects Commencement Date）起5周年屆滿之日止，本次擔(dān)保期限僅在描述上發(fā)生上述變化，擔(dān)保期限實質(zhì)沒有變化；

3、風(fēng)機(jī)服務(wù)合同項下的擔(dān)保金額由不超過5,325,600美元，38,503,488蘭特（折合人民幣約0.51億元）變更為不超過30,662,840美元，240,216,387蘭特（折合人民幣約3.00億元）。此后如果不發(fā)生違約事項，則擔(dān)保金額每年按當(dāng)年責(zé)任上限遞減。

公司于2023年5月29日召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同提供擔(dān)保變更的議案》，同意上述變更。本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、被擔(dān)保方的基本情況

1.公司名稱：Goldwind New Energy South Africa

2.成立時間：2021年12月9日

3.注冊地點：南非約翰內(nèi)斯堡桑頓區(qū)Grayston Drive 95號中國建設(shè)銀行大廈3樓

4.注冊資本：900萬蘭特

5.經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售、建設(shè)及運維服務(wù)

6.被擔(dān)保方產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

7.被擔(dān)保方與公司關(guān)系：金風(fēng)新能源南非為公司全資子公司金風(fēng)國際的控股子公司，其中金風(fēng)國際持股70%，南非當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)持股30%。

8.被擔(dān)保方的財務(wù)狀況：

單位：人民幣元

截至披露日，金風(fēng)新能源南非不存在對外擔(dān)保、抵押、重大訴訟及仲裁等事項。

截至2023年3月31日，金風(fēng)新能源南非的資產(chǎn)負(fù)債率為99.47%，因金風(fēng)新能源南非的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同

1、擔(dān)保方：新疆金風(fēng)科技股份有限公司、金風(fēng)國際控股（香港）有限公司

2、被擔(dān)保方：Goldwind New Energy South Africa

3、擔(dān)保內(nèi)容：金風(fēng)科技和金風(fēng)國際為金風(fēng)新能源南非在風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同項下的履約及違約賠償責(zé)任提供擔(dān)保。

4、擔(dān)保方式：一般保證

5、擔(dān)保期限：自風(fēng)機(jī)供貨安裝合同簽署生效之日起至該合同約定的缺陷責(zé)任起算日（Latent Defects Commencement Date）起5周年屆滿之日止。

6、擔(dān)保金額：不超過人民幣661,448,610元，27,493,080美元和550,456,968蘭特（折合人民幣約10.75億元），占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為2.82%。

（二）風(fēng)機(jī)服務(wù)合同

1、擔(dān)保方：新疆金風(fēng)科技股份有限公司、金風(fēng)國際控股（香港）有限公司

2、被擔(dān)保方：Goldwind New Energy South Africa

3、擔(dān)保內(nèi)容：金風(fēng)科技和金風(fēng)國際為金風(fēng)新能源南非在風(fēng)機(jī)服務(wù)合同項下的履約及違約賠償責(zé)任提供擔(dān)保。

4、擔(dān)保方式：一般保證

5、擔(dān)保期限：自項目商業(yè)運行之日起10年。

6、擔(dān)保金額：不超過30,662,840美元，240,216,387蘭特（折合人民幣約3.00億元），占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.79%。此后如果不發(fā)生違約事項，則擔(dān)保金額每年按當(dāng)年責(zé)任上限遞減。

五、董事會意見

本次擔(dān)保事項的變更是公司根據(jù)與業(yè)主方African Clean Energy Developments (Pty) Ltd的南非項目公司、項目融資銀行商談結(jié)果的變化相應(yīng)作出的變更，有利于業(yè)務(wù)的順利開展。

由于被擔(dān)保方的其他股東均為當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)，自身能力和資金實力有限，無法按出資比例提供同等擔(dān)保或反擔(dān)保。被擔(dān)保方已組建了專業(yè)團(tuán)隊，依托金風(fēng)科技自身風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品和南非當(dāng)?shù)仨椖抗芾砗蛨?zhí)行經(jīng)驗，能夠有效控制項目質(zhì)量、工期和項目執(zhí)行風(fēng)險。

綜上，董事會認(rèn)為本次擔(dān)保變更事項風(fēng)險可控，對公司正常的經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害中小股東利益情況，同意上述擔(dān)保事項，本議案還將提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保及逾期對外擔(dān)保數(shù)量

本次擔(dān)保全部發(fā)生后，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為人民幣47.97億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為12.59%；其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)?？傤~為人民幣4.96億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為1.30%。

截至目前，公司及控股子公司無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等。

特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

董事會

2023年5日29日

股票代碼：002202 股票簡稱：金風(fēng)科技 公告編號：2023-035

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

關(guān)于公司全資子公司

退出三峽清潔能源基金、睿清基金及

三峽啟航基金管理公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2020年12月22日，新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于天潤啟航投資管理有限公司作為有限合伙人向三峽清潔能源股權(quán)投資基金（有限合伙）出資及新設(shè)基金管理公司的議案》，同意：1、全資子公司北京天潤新能投資有限公司的全資子公司天潤啟航投資管理有限公司（以下簡稱“天潤啟航”）與國開新能源科技有限公司^[1]以新增有限合伙人身份投資三峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）^[2]（以下簡稱“三峽清潔能源基金”），其中天潤啟航認(rèn)繳出資10億元人民幣；2、天潤啟航出資300萬元人民幣與相關(guān)合作方共同設(shè)立基金管理公司作為新增普通合伙人，向三峽清潔能源基金出資并管理本次合作相關(guān)的基金投資。各方認(rèn)繳出資后，三峽清潔能源基金出資總額45.045億元人民幣；3、三峽清潔能源基金將下設(shè)專項子基金，由前述新設(shè)合資基金管理公司作為該子基金的普通合伙人，專項子基金直接對外進(jìn)行項目投資。

2020年12月31日，天潤啟航與三峽資本控股有限責(zé)任公司、三峽建信（北京）投資基金管理有限公司^[3]、國開新能源科技有限公司、嘉興睿灝清潔能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)簽署了《合伙協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與前述公告內(nèi)容一致。具體內(nèi)容詳見公司分別于2020年12月23日、2021年1月4日在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司全資子公司參與三峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）投資的公告》（公告編號：2020-075）、《關(guān)于公司全資子公司參與三峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）投資的進(jìn)展公告》（公告編號：2020-077）。

2021年6月，三峽清潔能源基金下設(shè)的專項子基金睿清（天津）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“睿清基金”）成立。2021年7月，新設(shè)合資基金管理公司三峽啟航（北京）私募基金管理有限公司^[4]（以下簡稱“三峽啟航基金管理公司”）成立，并于2022年4月完成基金業(yè)協(xié)會的備案。

注：1. 2022年2月25日，“國開新能源科技有限公司”更名為“金開新能科技有限公司”

2. 2022年7月29日，“三峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）”更名為“江峽清潔能源股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）”

注：3. 2022年10月12日，“三峽建信（北京）投資基金管理有限公司”更名為“三峽（北京）私募基金管理有限公司”

4. 2022年6月9日，“三峽啟航（北京）私募基金管理有限公司”更名為“長峽啟航（北京）私募基金管理有限公司”

二、進(jìn)展情況

由于三峽清潔能源基金的有限合伙人之一三峽資本控股有限責(zé)任公司受國資監(jiān)管部門政策變化影響，無法繼續(xù)開展基金合作，提出退出基金的請求?；诠驹陧椖客顿Y、資金運營等方面的多重考慮，并結(jié)合公司實際情況和未來發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)與各合作方充分溝通并友好協(xié)商，將三峽清潔能源基金以非現(xiàn)金分配形式將其持有的專項子基金

睿清基金份額分配給三峽清潔能源基金各有限合伙人。

本次分配完成后，天潤啟航將退出三峽清潔能源基金，直接持有睿清基金份額，不再持有三峽清潔能源基金份額。退出三峽清潔能源基金后，天潤啟航擬配合完成睿清基金和三峽啟航基金管理公司的相關(guān)清算工作，以實現(xiàn)逐步退出。

2023年5月29日，第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于天潤啟航退出三峽清潔能源基金、睿清基金及三峽啟航基金管理公司的議案》，同意上述事項。

三、退出投資基金及基金管理公司對公司的影響

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次退出三峽清潔能源基金、睿清基金及三峽啟航基金管理公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

董事會

2023年5月29日

股票代碼：002202 股票簡稱：金風(fēng)科技 公告編號：2023-032

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

第八屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

會議經(jīng)審議，形成決議如下：

一、審議通過《關(guān)于為南非控股子公司提供全額擔(dān)保和代為開具保函額度的議案》；

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容登載于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk），詳見《關(guān)于為南非控股子公司提供全額擔(dān)保和代為開具保函額度的公告》（編號：2023-033）。

本議案將提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa風(fēng)機(jī)供貨與安裝合同及服務(wù)合同提供擔(dān)保變更的議案》；

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容登載于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk），詳見《關(guān)于為控股子公司Goldwind New Energy South Africa提供擔(dān)保變更的公告》（編號：2023-034）。

本議案將提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關(guān)于天潤啟航退出三峽清潔能源基金、睿清基金及三峽啟航基金管理公司的議案》；

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容登載于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk），詳見《關(guān)于公司全資子公司退出三峽清潔能源基金、睿清基金及三峽啟航基金管理公司的公告》（編號：2023-035）。

四、審議通過《關(guān)于推薦公司董事候選人的議案》；

經(jīng)公司董事會推薦，同意提名劉日新先生為公司第八屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

該候選人將提交公司股東大會選舉。

劉日新先生簡歷詳見附件。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司的獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見登載于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk）的《獨立董事關(guān)于推薦公司董事候選人的獨立意見》。

五、審議通過《關(guān)于召開金風(fēng)科技2023年第一次臨時股東大會的議案》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

同意召開金風(fēng)科技2023年第一次臨時股東大會，會議通知將于近日另行公告。

特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

董事會

2023年5月29日

附件：

劉日新先生簡歷

劉日新，男，生于1973年，本科畢業(yè)于天津大學(xué)精細(xì)化工專業(yè)?，F(xiàn)任新疆金風(fēng)科技股份有限公司副總裁兼華南大區(qū)總裁、金風(fēng)環(huán)保有限公司董事長、金風(fēng)綠色能源化工科技（江蘇）有限公司總經(jīng)理。

工作經(jīng)歷：

1995-1996 中石化錦西煉油化工總廠 員工

1996-1997 汕頭金橋電腦公司 技術(shù)員

1997-2000 汕頭丹南風(fēng)能公司 技術(shù)員

2000-2002 汕頭華能南澳公司 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、風(fēng)電項目經(jīng)理

2002-2006 汕頭丹南公司 資產(chǎn)運營部經(jīng)理、助理總經(jīng)理

2006.11-2010.07 華潤電力(風(fēng)能)開發(fā)有限公司 副總經(jīng)理兼華潤電力控股有限公司風(fēng)電事業(yè)部副總經(jīng)理

2010.07-2012.05 華潤新能源控股有限公司 副總經(jīng)理

2012.05-2016.04 華潤電力控股有限公司新能源事業(yè)部 副總經(jīng)理

2016.04-2017.02 華潤電力控股有限公司 副總裁

2017.02-2022.04 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 副總裁

2022.04-2022.09 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 副總裁兼北方大區(qū)總裁、金風(fēng)環(huán)保有限公司董事長、金風(fēng)投資控股有限公司董事長

2022.09-2022.11 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 副總裁兼華南大區(qū)總裁、金風(fēng)環(huán)保有限公司董事長

2022.11-至今 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 副總裁兼華南大區(qū)總裁、金風(fēng)環(huán)保有限公司董事長、金風(fēng)綠色能源化工科技（江蘇）有限公司總經(jīng)理

截止目前，劉日新先生持有公司79,300股H股股份，未在持股公司5%以上股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

劉日新先生不存在以下情形：1）《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

本版導(dǎo)讀

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