本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

【資料圖】

一、董事會會議召開情況

金鴻控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第四次會議于2023年5月19日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2023年5月24日以現(xiàn)場及通訊表決方式在北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席會議的董事9人。會議由董事長張達威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于公司2023年度對外關聯(lián)擔保預計的議案》

議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2023年度對外關聯(lián)擔保預計的公告（修訂稿）》。

本議案尚需提交股東大會審議表決。

2、 審議通過《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

本議案尚需提交股東大會審議表決。

3、審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

同意于2023年6月9日召開公司2023年第一次臨時股東大會，具體詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的的通知》。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2023-035

金鴻控股集團股份有限公司

關于公司2023年度對外關聯(lián)擔保

預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

本上市公司及控股子公司對合并報表外單位提供擔保的金額已超過公司最近一期經審計凈資產的100% ，部分被擔保對象資產負債率已超過70%，敬請投資者充分關注相關風險。

一、預計發(fā)生的關聯(lián)擔保概述

公司第九屆董事會2020年第五次會議及2020年第四次臨時股東大會分別審議通過了《關于出售子公司股權暨關聯(lián)交易的議案》，決定將公司全資子公司中油金鴻天然氣輸送有限公司持有的中油金鴻華北投資管理有限公司（以下簡稱“華北投資”）100%股權全部轉讓給中油新興能源產業(yè)集團股份公司（以下簡稱“中油新興”），交易發(fā)生時點中油新興為公司關聯(lián)方，故公司為原華北投資或其下屬子公司提供的擔保轉為了為關聯(lián)公司提供的擔保（詳情請參閱公司2020年10月14日披露的相關公告，公告編號2020-063）。

根據(jù)股權轉讓協(xié)議的相關協(xié)議約定：轉讓方及其關聯(lián)方為目標公司及其下屬公司提供的融資擔保，隨著相關借款到期，轉讓方及其關聯(lián)方不再為目標公司及其下屬公司提供新增擔保，截止目前，因華北投資股權仍屬于質押狀態(tài)，相關解質押手續(xù)仍在辦理中，暫無法辦理股權變更手續(xù)，且上述借款尚存在部分借款暫未到期，公司已就相應事項已多次與相關銀行協(xié)商，但對方均暫不同意撤銷或替換相關擔保。

2022年預計上述對外擔保總額為160445.35萬元，占公司凈資產的343.99%，上述事項已經公司第十屆董事會2023年第四次會議審議通過。

為切實避免上市公司擔保風險，保護上市公司和中小股東利益，就公司為華北投資或其下屬子公司提供擔保事項，中油新興已提供了債務歸還的擔保及對上市公司提供擔保的反擔保，并已與公司簽署了反擔保協(xié)議。

此項關聯(lián)擔保尚需獲得公司2023年第一次臨時股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該項議案的投票權。

本次被擔保公司均為華北投資及其下屬子公司，公司對其提供擔保及該擔保對應的借款詳細情況如下具體擔保情況如下：

二、關聯(lián)方介紹

1.企業(yè)名稱：中油新興能源產業(yè)集團股份公司

2.注冊地址：北京市管莊路181號院1號樓103室

3.注冊資本： 30612.24萬元

4.法定代表人：劉艷釗

5.經營范圍：物業(yè)管理；銷售食品；投資管理、投資顧問；技術開發(fā)，技術咨詢，技術服務，技術轉讓，技術培訓；施工總承包，專業(yè)承包，勞務分包；銷售礦產品、機電設備、五金交電、建筑材料、電子計算機、化工（不含化學危險品）、煤炭（不在北京地區(qū)開展實物煤的交易、儲運活動）、燃料油、潤滑油、焦炭、金屬材料；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；工程機械維修（不含機動車維修）；建筑機械及設備租賃；汽車租賃（不含九座以上客車）；天然氣供應；能源礦產地質勘查；貨運代理；經濟貿易咨詢；出租商業(yè)用房；會議及展覽服務；房地產開發(fā)；倉儲服務；酒店管理。

7.股權關系：

中國富萊德實業(yè)有限公司持有中油新興89.71%股權，內蒙古中匯富瑞投資管理有限公司持有中油新興10.29%股權。

8. 主要財務數(shù)據(jù)：截至 2022年12月31日未經審計的總資產為851503.32萬元，凈資產379217.66萬元，總負債為472285.65萬元，營業(yè)收入為326568.26萬元，凈利潤為-3078.15萬元。

9、關聯(lián)關系：

公司確定與上述各方構成關聯(lián)關系，是基于公司出售華北投資的時點時中油新興為公司關聯(lián)方，雖目前已不存在關聯(lián)關系，但出于謹慎性原則，公司延續(xù)了相關的關聯(lián)關系。

10、中油新興不屬于失信被執(zhí)行人

三、被擔保人情況

（一）公司基本情況

1、被擔保人：山西普華燃氣有限公司

注冊地點：大同市開發(fā)區(qū)云州街1169號

法定代表人：張斌

經營范圍：天然氣開發(fā)利用項目投資；城鎮(zhèn)天然氣經營；銷售天然氣灶具、茶爐、鍋爐、天然氣利用技術研發(fā)、工程設計與咨詢服務（不含中介）；管道燃氣、壓縮天然氣、液化天然氣的儲運、配送與銷售（熱源使用）

2、被擔保人：張家口中油金鴻天然氣有限公司

注冊地點： 張家口市高新區(qū)清水河南路65號

法定代表人：李亞軍

經營范圍：天然氣銷售；天然氣管道工程施工、安裝維修；天然氣設備、備件器具銷售；對天然氣項目投資，加氣站設計與建設。

3、被擔保人：張家口中油金鴻天然氣銷售有限公司

注冊地點：張家口高新區(qū)清水河南路65號

法定代表人： 劉若松

經營范圍：天然氣銷售；天然氣設備、備件、器具銷售；天然氣項目投資；天然氣技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓和技術培訓。

4、被擔保人：中油金鴻華北投資管理有限公司

注冊地點： 張家口市高新區(qū)清水河南路65號

法定代表人：李玲

經營范圍：投資管理、投資顧問、技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓；貨物及技術進出口、場地租賃。

5、被擔保人：張家口市宣化金鴻燃氣有限公司

注冊地點：張家口市宣化區(qū)建國街18號

法定代表人：李東升

經營范圍：管道燃氣（天然氣、焦爐煤氣）；管道工程（不含壓力管道）；天然氣設備及配件、器具的銷售與維修；加氣站設計與建設；項目投資服務；煤氣工程安裝，煤氣設備、灶、管件的銷售與維修，煤氣設備鑒定與維修；勞保用品、防腐保溫材料、五金工具、民用電工器材的銷售；場地租賃；倉儲服務（不含有毒有害、易燃易爆及危險化學品）；打字復?。黄髽I(yè)商務信息咨詢（不含投資咨詢）；陸地管道運輸。

6、被擔保人：張家口應張?zhí)烊粴庥邢薰?/p>

注冊地點：張家口市高新區(qū)清水河南路65號

法定代表人：張靜波

經營范圍：天然氣管道的投資建設與開發(fā)管理；清潔能源技術開發(fā)、技術咨詢；燃氣管網(wǎng)建設和管理；燃氣管網(wǎng)設計；燃氣具安裝維修，燃氣具及零配件的生產與銷售，加氣站建設與服務；天然氣管道儲運及輸送；計量器具檢測服務；公共安全檢測服務；液化天然氣（LNG）、壓縮天然氣（CNG）、液化石油氣（LPG）銷售（僅限于民用）；安全閥校驗；計量器具檢定及經營；氣瓶檢測及經營；安全技術咨詢；特種設備及安全附件經營；安全生產評價；環(huán)境影響評價；燃氣經營；天然氣設備及配件銷售。

7、被擔保人：北京正實同創(chuàng)環(huán)境工程科技有限公司

注冊地點： 北京市海淀區(qū)上地信息產業(yè)基地開拓路1號1層1021

法定代表人：李玲

經營范圍：技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；工程和技術研究與試驗發(fā)展；煙氣治理；廢氣治理；大氣污染治理；固體廢物污染治理；水污染治理；銷售機械設備；合同能源管理；投資管理；貨物進出口、代理進出口；工程勘察設計。

（二）被擔保公司2022年度主要財務數(shù)據(jù)

單位：萬元

注：以上相關財務數(shù)據(jù)未經審計。

（三）被擔保公司股權關系

因華北投資股權目前屬于質押狀態(tài)，股權關系暫未變更，但華北投資控制權已轉移至中油新興，下圖是以控制權關系列示：

四、擔保協(xié)議的主要內容

（一）擔保協(xié)議

保證人的擔保方式在擔保合同下提供的擔保為連帶擔保責任，保證范圍在擔保合同項下?lián)７秶ǎ褐骱贤瑐鶆赵谥骱贤聭騻鶛嗳藘斶€或支付本金、利息、復利、手續(xù)費、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的費用等。保證期間為，自主合同約定的主合同債務人履行主合同項下債務期限屆滿之日起兩年。

（二）反擔保協(xié)議

鑒于中油新興擬收購中油金鴻華北投資管理有限公司（以下簡稱“金鴻華北”）100%的股權，就公司及下屬公司為金鴻華北及其下屬公司基準日前已發(fā)生的和自基準日至交接完成日期間提供的融資擔保提供反擔保，包括但不限于以下融資事項：

中油新興同意為上述融資事項的擔保人提供反擔保，在此不可撤銷地和無條件地作出如下反擔保承諾：

中油新興知悉并認可上述融資事項涉及的債權債務真實、合法及有效；

2、如金鴻華北及其下屬公司未按約履行還款義務，中油新興保證替金鴻華北及其下屬公司代為償還；

3、因金鴻華北及其下屬公司未按約履行還款義務導致債權人要求擔保人承擔還款責任的，如擔保人代為償還，中油新興全額補償擔保人墊付資金及相應利息（按銀行同期貸款利率計算）及其他損失；

中油新興作出上述反擔保承諾已得到中油新興內部必要的授權與批準。

五、對公司的影響

公司本次提供關聯(lián)擔保，是基于公司以前歷史期間已審批的擔保事項，因股權出售轉變成了關聯(lián)擔保，不屬于新增擔保的情形；目前，金鴻華北已對該債務提供了還款計劃，并由中油新興提供了債務歸還的擔保及對上市公司提供擔保的反擔保。因此，上述對外擔保暫時不會對公司的正常生產經營產生不利影響。

如因上述對外擔保所涉及的貸款事項在合同規(guī)定期限內未履行還款義務，不排除公司及其子公司會面臨被訴訟的風險。

六、董事會意見

1、董事會意見

本次關聯(lián)擔保系基于公司以前歷史期間已審批的擔保事項，因本出售股權事項轉換而來。為切實防范公司的擔保風險，保護上市公司和全體股東利益，公司已與中油新興簽署了相應的反擔保協(xié)議。本次關聯(lián)擔保事項不存在損害公司及全體股東利益的情況 。

2、獨立董事事前認可及獨立意見

公司已就此次2023年度對外關聯(lián)擔保預計事項事先與我們進行了溝通，我們認真聽取了有關人員的匯報并審閱了相關材料。我們認為鑒于一方面公司向關聯(lián)公司出售華北公司交易較為復雜，因相關股權被凍結，部分手續(xù)仍在辦理中，實際影響了對外擔保置換事項推進進度；而在短期內繼續(xù)提供上述相關擔保，有助于保證相關已出售公司經營持續(xù)穩(wěn)定，推動相關手續(xù)辦理，從而最終有效降低公司債務壓力，優(yōu)化資產結構，符合公司長遠發(fā)展和公司股東利益；另外對方也已通過相關《反擔保函》等形式同意對此履行相應責任，風險相對可控；同時，相關關聯(lián)方在配合解除我方擔保責任上采取了一定措施，目前我公司相關對外關聯(lián)擔?？偨痤~有所下降，涉及被擔保方數(shù)量有所降低，因此我們同意將該議案提交公司本次董事會審議表決。

在同意對外關聯(lián)擔保預計議案的同時，我們也注意到上述對外擔保事項的確增加公司潛在的債務及法律風險，公司近兩年已數(shù)次因相關擔保被迫承擔被訴風險，且被擔保方部分公司經營狀況不佳，若不加速解決相關隱患，有可能會對公司正常經營、投融資等方面造成負面影響。因此我們還將持續(xù)對上述對外擔保事項保持密切關注，要求公司管理層在繼續(xù)推進上述關聯(lián)交易后續(xù)事項時，繼續(xù)加強與交易對手方溝通協(xié)調，明確對方責任，鎖定或有風險，明確擔保導出進度計劃，逐步落實并及時匯報各項擔保替換處置工作；同時要求管理層隨時關注被擔保方資金資產及經營狀況，認真做好相關預案，努力降低減少相應風險，維護上市公司及中小股東權益。

鑒于上述原因，我們同意了該對外關聯(lián)擔保議案，并將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

七、截止信息披露日累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

1、截至公告日，本公司累計對外擔保（合并報外的公司）總額共計160445.35萬元。

2、截至2022年12月31日，公司存在逾期對外擔保145577.92萬元。

3、涉及訴訟的對外擔保情況如下：

（1）中國銀行股份有限公司張家口分行與張家口中油金鴻天然氣銷售有限公司、中油金鴻天然氣輸送有限公司借款合同糾紛案。相關訴訟情況，詳見2020年8月29日巨潮資訊網(wǎng)相關公告，公告編號：2020-055。

目前每月還款50萬元，對方凍結了華北投資持有的河北中油金鴻新能源科技有限公司和張家口金鴻液化天然氣有限公司100%的股權，目前暫無后續(xù)進展。

（2）恒豐銀行股份有限公司北京分行與中油金鴻華北投資管理有限公司、金鴻控股集團股份有限公司借款合同糾紛案。相關訴訟情況，詳見2020年8月29日巨潮資訊網(wǎng)相關公告，公告編號：2020-055。

目前對方已于2022年2月11日申請恢復強制執(zhí)行，2022年2月21日華北公司和公司均收到恢復執(zhí)行材料，2022年3月22日華北公司收到評估通知書。目前暫無后續(xù)進展。

（3）北京銀行股份有限公司五棵松支行與北京正實同創(chuàng)環(huán)境科技有限公司、金鴻控股集團股份有限公司金融借款合同糾紛案。詳見2021年4月30日巨潮資訊網(wǎng)相關公告，公告編號：2021-018。

2019年經法院調解，各方達成和解，該公司后償付了382.3萬元本息，2021年5月對方銀行申請強制執(zhí)行，目前暫無后續(xù)進展。

中國建設銀行股份有限公司宣化支行與張家口市宣化金鴻燃氣有限公司、中油金鴻天然氣輸送有限公司借款合同糾紛案。相關訴訟情況，詳見2021年4月17日巨潮資訊網(wǎng)相關公告，公告編號：2021-009。

2021年2月張家口市中級人民法院裁定建設銀行訴前保全宣化金鴻、輸送公司銀行存款85000000元或同等價值財產，查封宣化金鴻管道燃氣收費權及高壓環(huán)網(wǎng)、高壓調壓站、線路閥室等設備設施，查封期限三年，2021年8月對方已申請強制執(zhí)行。目前暫無后續(xù)進展。

（5）中國建設銀行股份有限公司沙河支行訴沙河中油金通天然氣有限公司、中油金鴻天然氣輸送有限公司金融借款合同糾紛，具體詳見2019年12月11日公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相關公告（公告編號：2019-091）。目前暫無后續(xù)進展。

（6）民生金融租賃股份有限公司訴張家口應張?zhí)烊粴庥邢薰?、中油金鴻華北投資管理有限公司、金鴻控股集團股份有限公司融資租賃合同糾紛應張公司因到期未付租金400萬元，民生租賃宣布債務立即到期，提前到期租金688543750元，金鴻控股承擔保證責任。2021年10月21日收到起訴書、傳票，2021年11月26日證據(jù)交換,并收到財產保全裁定書及反饋表。因不可抗力影響，數(shù)次推遲開庭時間，后雙方已于2022年3月16日達成和解，并于2022年4月8日簽署和解協(xié)議，2022年4月19日收到調解書。目前調解書履行過程中。

（7）中國光大銀行股份有限公司張家口分行訴張家口市宣化金鴻燃氣有限公司、金鴻控股集團股份有限公司、懷安縣金鴻天然氣有限公司、張家口崇禮區(qū)中油金鴻燃氣有限公司、赤城縣金鴻燃氣有限公司、中油金鴻天然氣輸送有限公司、張北金鴻燃氣有限公司、中油金鴻華北投資管理有限公司、張家口國能房地產開發(fā)有限公司借款合同糾紛

被告一向原告借款6400萬元，貸款期限為2020年9月21日-2021年9月21日，金鴻控股及天然氣輸送公司承擔保證責任，貸款到期后未償還，原告提起訴訟。2021年12月28日收到財產保全裁定書。2021年12月30日調解，并取得調解書。

（8）中國建設銀行股份有限公司張家口分行訴張家口中油金鴻天燃氣有限公司、中油金鴻天然氣輸送有限公司金融借款合同糾紛

張家口金鴻與原告《固定資產貸款合同》已到期，截至2021年3月29日，尚欠本金107166014.20元，利息111520.90元，輸送公司對上述貸款承擔保證責任。輸送公司于2021年5月11日收到起訴材料，該案已于6月10日開庭，于2021年8月26日收到一審判決。2021年11月1日對方已申請強制執(zhí)行。2021年11月24日收到執(zhí)行裁定書及限消令。2021年12月法院執(zhí)行了張家口金鴻5172774.14元。法院作出終本裁定。

八、備查文件

1、第十屆董事會2023年第四次會議決議。

特此公告。

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2023-036

金鴻控股集團股份有限公司關于變更

經營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開第十屆董事會2023年第四次會議審議通過《關于變更經營范圍及修訂《公司章程》的議案》，根據(jù)《企業(yè)經營范圍登記管理規(guī)定》同意變更公司經營范圍，并根據(jù)經營范圍變更及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2022修訂）》和《上市公司治理準則（2018修訂）》的相關規(guī)定，結合公司實際情況修訂《公司章程》，該事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

一、變更經營范圍的情況

公司根據(jù)《企業(yè)經營范圍登記管理規(guī)定》的相關要求，結合公司實際情況擬變更公司經營范圍，具體如下：

變更前：能源開發(fā)利用；資產經營管理、投資咨詢、技術開發(fā)與咨詢服務、國內批發(fā)與零售貿易；高新技術推廣服務和高科技產品產業(yè)化投資合作業(yè)務；計算機軟件及硬件生產、銷售；日用百貨、化工產品（不含化學危險品及易制毒化學品）、建筑材料（木材除外）購銷；電化學環(huán)保產品、網(wǎng)絡及軟件開發(fā)、生產、銷售和服務；電子產品、光電子產品生產、銷售；建筑材料（木材除外）、金屬材料、機電產品（小轎車除外）批發(fā)零售；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；企業(yè)自有資金對外投資；公司自有房產、設備對外租賃。

變更后：以自有資金從事投資活動；石油天然氣技術服務；信息技術咨詢服務；社會經濟咨詢服務；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；國內貿易代理；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市政設施隨管理；租賃服務（不含許可類租賃服務）；機械設備租賃；非居住房地產租賃；建設工程施工；燃氣經營；海洋天然氣開采；陸地石油和天然氣開采。

二、修訂《公司章程》情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2022修訂）》和《上市公司治理準則（2018修訂）》及《企業(yè)經營范圍管理規(guī)定》的相關規(guī)定，結合公司實際情況，對公司章程相關條款作如下修訂：

除上述條款外，《公司章程》中的其他條款內容保持不變。

三、其他事項說明

上述變更公司經營范圍及修訂《公司章程》尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后生效，同時提請公司股東大會授權董事會及具體經辦人向工商登記機關辦理變更公司經營范圍及《公司章程》相關條款修訂等相關事宜，具體變更事宜以市場監(jiān)督管理部門核準變更登記的內容及登記機關備案結果為準。

特此公告！

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2023-037

金鴻控股集團股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第四次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，定于2023年6月9日（星期五）召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關提案。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票的方式進行表決，現(xiàn)將有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年5月24日召開第十屆董事會2023年第四次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月9日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年6月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年6月9日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

6、股權登記日：2023年6月2日（星期五）

7、出席對象：

（1）2023年6月2日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人（授權委托書見附件二）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司會議室。

二、會議審議事項

注：100 元代表對總議案進行表決，即對本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00 元代表對議案 1 進行表決，2.00 元代表對議案 2 進行表決，以此類推。

本次會議審議的提案，中小投資者投票表決時會單獨表決計票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經公司第十屆董事會2023年第四次會議審議通過。本次股東大會提案1、2均為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權三分之二以上通過，且涉及關聯(lián)交易事項，與該項關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

議案內容詳見公司2023年5月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告信息。

三、登記事項

（一）登記時間及地點

2023年6月8日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司證券事務部

（二）登記方式

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。采用信函方式登記的，信函請寄至：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司證券事務部，郵編：100010，信函請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣。

四、網(wǎng)絡投票具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司證券事務部

郵政編碼：100010

聯(lián)系電話：010-82809445-8020

聯(lián)系傳真：010-82809491

聯(lián)系人：張玉敏

E-mail: ym33133@126.com

2、本次股東大會參加會議股東的食宿和交通費用自理。

六、備查文件

1、提議召開本次股東大會的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：360669

2、投票簡稱：金鴻投票

3、議案設置及意見表決

本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月9日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年6月9日上午9:15，結束時間為 2023年6月9日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或 “ 深交所投資者服務密碼 ”。具體的身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二

授權委托書

委托人姓名/名稱：_____________________

委托人身份證號：_____________________

委托人股東賬號：_____________________

委托人持股數(shù)： _____________________

受托人姓名：_________________________

受托人身份證號：_____________________

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決

是（ ） 否（ ）

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：____________

委托日期： 年 月 日

說明：

1、授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人為法人股東的，須加蓋法人單位印章；如授權委托書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。

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