本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，山河智能裝備股份有限公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，本次被擔(dān)保對(duì)象的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

(資料圖片僅供參考)

一、擔(dān)保情況概述

山河智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議及于2023年5月19日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資及控股子公司提供總額為人民幣153,000萬(wàn)元的擔(dān)保。擔(dān)保業(yè)務(wù)具體實(shí)施時(shí)，公司可視情況決定由公司或下屬子公司為全資或控股子公司提供擔(dān)保，可根據(jù)與金融機(jī)構(gòu)的協(xié)商簽訂相關(guān)擔(dān)保合同。上述內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月29日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

近日，公司控股子公司湖南博邦山河新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博邦山河”）為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，向長(zhǎng)沙銀行股份有限公司匯豐支行（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙銀行匯豐支行”）申請(qǐng)綜合授信額度。2023年6月19日，公司根據(jù)上述事項(xiàng)與長(zhǎng)沙銀行匯豐支行簽署了《長(zhǎng)沙銀行最高額保證合同》。

本次公告的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)在上述已獲批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

公司本次為控股子公司博邦山河提供人民幣9,230萬(wàn)元擔(dān)保額度，本次擔(dān)保事項(xiàng)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)。本次擔(dān)保發(fā)生后公司對(duì)博邦山河提供擔(dān)保剩余可用額度為人民幣10,770 萬(wàn)元。

三、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：湖南博邦山河新材料有限公司

2、成立日期：2018年3月29日

3、注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市經(jīng)開(kāi)區(qū)涼塘東路1335號(hào)

4、法定代表人：劉永清

5、注冊(cè)資本：人民幣 3,100萬(wàn)元

6、經(jīng)營(yíng)范圍：新材料技術(shù)推廣、新能源技術(shù)推廣、節(jié)能技術(shù)推廣、環(huán)保技術(shù)推廣的服務(wù)；鋰電池負(fù)極材料、石墨與硅碳負(fù)極材料、石墨烯與納米碳材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及其制備裝備、工藝裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；退役電池循環(huán)利用；冶金專用設(shè)備、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備、石墨及碳素制品、智能裝備的制造；通用機(jī)械設(shè)備、通用儀器儀表、智能裝備的銷售；智能化技術(shù)研發(fā)；節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)；有色金屬綜合利用技術(shù)的研發(fā)、推廣；新材料、新設(shè)備、節(jié)能及環(huán)保產(chǎn)品工程的設(shè)計(jì)、施工；動(dòng)力蓄電池包及其系統(tǒng)的生產(chǎn)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、最近一年及最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

8、博邦山河不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、授信人：長(zhǎng)沙銀行股份有限公司匯豐支行

2、保證人：山河智能裝備股份有限公司

3、受信人：湖南博邦山河新材料有限公司

4、保證金額：人民幣玖仟貳佰叁拾萬(wàn)元整（￥92,300,000.00）

5、保證責(zé)任：連帶責(zé)任保證

6、保證擔(dān)保債務(wù)確定期間：2023年4月18日起至2024年4月18日止

7、保證范圍：受信人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向授信人償還或支付的債務(wù)本金、利息（包括債務(wù)利息、借款利息、債券利息等）、違約費(fèi)用（包括罰息、復(fù)利、罰金、滯納金、違約金、損害賠償金）及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟/執(zhí)行/仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、律師費(fèi)、調(diào)查取證費(fèi)、公證費(fèi)、公告費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、產(chǎn)權(quán)過(guò)戶稅費(fèi)等）

8、保證期間：為自主債務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；如本最高額擔(dān)保合同對(duì)應(yīng)的主債務(wù)合同有多份的，當(dāng)不同主債務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限各有不同時(shí)，就每筆主債務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)而言，保證期間為該筆主債務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司于2023年4月29日、2023年5月20日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2023年5月31日，公司對(duì)外提供的擔(dān)保余額為630,929.23萬(wàn)元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的138.56%，公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保行為。

七、備查文件

1、《長(zhǎng)沙銀行最高額保證合同》。

山河智能裝備股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

本版導(dǎo)讀

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