公司股東王曉巖及一致行動人中國希格瑪有限公司保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(相關資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務人提供的信息一致。

一、本次權益變動情況

神州數(shù)碼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東王曉巖及其一致行動人中國希格瑪有限公司權益變動超過1%，具體情況說明如下：

自2023年2月17日至2023年3月24日王曉巖通過集中競價累計減持公司股份2,451,555股，減持比例為0.3669%。

公司股東中國希格瑪有限公司2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）于2020年12月25日發(fā)行完成。債券簡稱：20中希E1，債券代碼：117179，債券期限3年，換股期限自2021年6月28日至2023年12月22日止，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)上的公告（公告編號：2020-155）。2023年3月3日中國希格瑪有限公司可交債換股工作已經(jīng)完成，具體內(nèi)容詳見《關于公司股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股完成的公告》（公告編號：2023-035）。自2023年2月17日至2023年3月3日，非公開發(fā)行可交換公司債券持有人實施換股數(shù)量為4,364,034股，減持比例為0.6543%。

由于公司股權激勵計劃行權導致總股本數(shù)量增加，股東王曉巖及其一致行動人中國希格瑪有限公司權益變動累計超過1%。

二、其他相關說明

本次王曉巖和中國希格瑪有限公司減持公司股票符合《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

王曉巖和中國希格瑪有限公司不屬于公司控股股東和實際控制人，本次減持不會導致公司控制權發(fā)生變更，不會影響公司治理結構和持續(xù)經(jīng)營。

王曉巖的減持計劃尚未全部實施完畢，公司將持續(xù)關注股東的減持情況，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務。

神州數(shù)碼集團股份有限公司

董事會

二零二三年三月二十五日

證券代碼：000034 證券簡稱：神州數(shù)碼 公告編號：2023-044

神州數(shù)碼集團股份有限公司

關于為子公司擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

神州數(shù)碼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年3月25日召開的第十屆董事會第十三次會議、2022年4月21日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于預計擔保額度的議案》，同意公司和控股子公司向業(yè)務相關方（包括但不限于銀行、金融機構及供應商等）申請授信或其他履約義務，同意為下屬控股子公司提供擔保或控股子公司之間提供擔保。其中，為資產(chǎn)負債率低于70%的控股子公司提供擔保的額度不超過人民幣90億元，為資產(chǎn)負債率70%以上的控股子公司提供擔保的額度不超過人民幣560億元，剔除共用額度的情形后，預計提供擔?？傤~不超過等額600億人民幣，擔保方式為保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等，且任一時點的擔保余額不超過股東大會審議通過的額度。同時，在此擔保額度范圍內(nèi)，公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司之間提供的擔保，按照控股子公司的審議程序決定，控股子公司在其履行審議程序后，及時通知公司履行有關信息披露義務。有關上述事項的具體內(nèi)容詳見公司登載于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2022-031）、《關于預計擔保額度的公告》（公告編號：2022-036）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-050）?，F(xiàn)就相關進展情況公告如下：

一、擔保情況概述

公司近期就江蘇銀行股份有限公司深圳分行與子公司神州數(shù)碼（深圳）有限公司的授信業(yè)務簽署了《最高額連帶責任保證書》，擔保金額人民幣1.2億元及前述本金對應利息、費用等全部債權之和，提供連帶責任保證擔保，保證期間為債務履行期限屆滿之日起三年。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人的基本情況

2、被擔保人2021年12月31日經(jīng)審計主要財務數(shù)據(jù)（單位：萬元人民幣）

3、被擔保人2022年9月30日未經(jīng)審計主要財務數(shù)據(jù)（單位：萬元人民幣）

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

具體情況如下：

四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總金額為597.91億元，其中股東大會單獨審議擔保金額人民幣3.7億元和美元10.21億元（按實時匯率折算成人民幣合計約74.66億元），公司及控股子公司未對合并報表外單位提供擔保，本公司及控股子公司無逾期擔保情形，無涉及訴訟的擔保。對外擔保實際占用額為237.16億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的337.15%。為資產(chǎn)負債率低于70%的控股子公司提供擔?？偨痤~12.71億元，擔保實際占用額3.59億元；為資產(chǎn)負債率70%以上的控股子公司提供擔?？偨痤~510.54億元，擔保實際占用額233.57億元。

神州數(shù)碼集團股份有限公司董事會

二零二三年三月二十五日

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