“我們公司最新研發(fā)了一款‘刷臉支付’軟件,只要消費(fèi)就可以返利。充值成為會(huì)員后,還有更多‘投資產(chǎn)品’等你來體驗(yàn)……”近期,來自上海市年過七旬的朱先生參加了一場(chǎng)“投資理財(cái)分享會(huì)”?;叵肫鹱约涸跁?huì)上被“洗腦”的經(jīng)歷,他直呼后悔。
朱先生近一段時(shí)間在上海市楊浦區(qū),多次參加一家名為“網(wǎng)聯(lián)嘉”公司開辦的線下“投資理財(cái)分享會(huì)”“線上產(chǎn)品宣講會(huì)”。會(huì)上,“投資顧問”推薦一款高科技投資理財(cái)軟件,聲稱可通過“刷臉支付”返現(xiàn),引導(dǎo)中老年人下載安裝。隨后,“投資顧問”還宣傳了“付費(fèi)入會(huì)”“拉人頭入會(huì)”賺錢方式,聲稱可獲得高額返點(diǎn)。
根據(jù)該公司的所謂“獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制”,只需要充值成為會(huì)員,并不斷推薦他人充值,就可得到高額回報(bào),即所謂的“直推獎(jiǎng)”;同時(shí),被推薦人之間的每一層級(jí)延展,也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的收益,即所謂的“間推獎(jiǎng)”,可謂是“天天有收益”“日日現(xiàn)金流”。
(相關(guān)資料圖)
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)金融犯罪偵查隊(duì)民警金力告訴《法治日?qǐng)?bào)》記者,經(jīng)民警調(diào)查,該公司推薦的充值軟件既沒有在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)上架,也沒有獲取相關(guān)行業(yè)部門的從業(yè)許可,號(hào)稱的“刷臉支付”服務(wù)也從未投入使用?!斑@家公司根本沒有實(shí)體經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè),其本質(zhì)就是通過高額‘獎(jiǎng)勵(lì)’拉攏中老年群體交費(fèi),并不斷‘拉人頭’發(fā)展下線入會(huì),這是一個(gè)典型的以傳銷為手段實(shí)施犯罪的團(tuán)伙?!苯鹆φf。
由于該團(tuán)伙涉及人員廣、資金賬號(hào)多,且其傳銷活動(dòng)多通過線上進(jìn)行,存在一定隱蔽性。對(duì)此,楊浦警方先后梳理資金流水10萬余條和數(shù)據(jù)500萬余條,將該團(tuán)伙營(yíng)銷信息、資金記錄等犯罪證據(jù)固定,并厘清了以該公司實(shí)際控制人曹某為核心的犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)和成員身份。經(jīng)查,曹某等人利用網(wǎng)上網(wǎng)下傳銷活動(dòng),迅速籠絡(luò)了全國(guó)多省市用戶下載違法軟件。金力介紹,參與“刷臉支付”案的會(huì)員中,以中老年人為主,年齡在50至59歲的有15萬人之多,60至69歲的有9.8萬人。
為防止更多人陷入傳銷騙局,在掌握該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)后,楊浦警方雷霆出擊,分赴本市及全國(guó)各地開展抓捕行動(dòng),一舉抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團(tuán)伙成員共16人,查處從事傳銷犯罪的總部及分部5個(gè),成功實(shí)現(xiàn)對(duì)該團(tuán)伙從“后臺(tái)開發(fā)”到“前端運(yùn)營(yíng)”的全鏈條打擊。
到案后,犯罪嫌疑人曹某供述了其以推廣“刷臉支付”為幌子,誘騙中老年人交納會(huì)員費(fèi),并層層發(fā)展下線會(huì)員充值,進(jìn)而實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的事實(shí)。據(jù)曹某交代,會(huì)員充值的資金都直接進(jìn)入了其公司賬戶,并不受第三方監(jiān)管,而其公司也無實(shí)體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),少數(shù)會(huì)員得到的所謂獎(jiǎng)勵(lì),只不過是用新會(huì)員交費(fèi)來支付給老會(huì)員的“龐氏騙局”。
“傳銷犯罪手段不斷翻新,隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強(qiáng),一些案件出現(xiàn)了明顯的跨地域作案特點(diǎn),輻射范圍廣,危害性極大?!鄙虾J泄簿纸?jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)林植介紹說,相比傳統(tǒng)傳銷方式,網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及人數(shù)更多,操作簡(jiǎn)單,傳播快,發(fā)案數(shù)占到本市傳銷案件的60%以上。
傳銷活動(dòng)嚴(yán)重侵犯群眾合法權(quán)益、擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,是危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)的毒瘤。近年來,全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署,在公安部黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為主線,積極會(huì)同有關(guān)部門,打防結(jié)合,多措并舉,始終將打擊鋒芒對(duì)準(zhǔn)重點(diǎn)領(lǐng)域傳銷犯罪,依法嚴(yán)厲打擊。2020年以來,先后開展了打擊非法集資等涉眾型犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、金融類網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動(dòng)、打擊大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)陷阱相關(guān)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)等,持續(xù)對(duì)傳銷犯罪尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷開展高壓嚴(yán)打,成功偵破了“MBI”“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案等重大案件。
為進(jìn)一步遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展蔓延勢(shì)頭,切實(shí)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全和人民群眾合法權(quán)益,近期,公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動(dòng),以涉及重大民生問題和打著重大政策旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)傳銷、新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷等傳銷犯罪活動(dòng)為重點(diǎn),全力摸排一批犯罪線索,集中查處一批重大案件,徹底打掉一批全國(guó)性、區(qū)域性傳銷組織,嚴(yán)懲一批犯罪分子,切實(shí)形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公安機(jī)關(guān)將積極應(yīng)對(duì)傳銷犯罪活動(dòng)的新特點(diǎn)新變化,進(jìn)一步創(chuàng)新思路、提高能力,始終保持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì),會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理,切實(shí)維護(hù)正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,保障人民群眾合法權(quán)益。
作者|法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 董凡超 張海燕
來源|法治日?qǐng)?bào)
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