每天住在電競(jìng)酒店,有吃有喝,沒(méi)事還可以上網(wǎng)打游戲、睡懶覺(jué),只需要將自己的支付賬號(hào)借出用來(lái)轉(zhuǎn)賬,就可以輕松賺錢(qián)。如此美差“躺著掙錢(qián)”的兼職,能干嗎?近日,武漢洪山警方打掉一個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙,一些年輕人為了蠅頭小利參與其中結(jié)果觸犯法律,目前7名嫌疑人被依法刑事拘留。
兼職住在酒店,小伙賬戶流水不斷心中起疑
7月21日早上7時(shí)許,小伙子小軍(化名)急匆匆地來(lái)到洪山區(qū)公安分局南湖派出所,找到大廳值班民警,神色緊張地咨詢:“我的支付寶賬號(hào)被他人用來(lái)轉(zhuǎn)賬,不知道問(wèn)題是否嚴(yán)重……”民警楊碩、王龍彬與小軍仔細(xì)聊了起來(lái),預(yù)感到其中另有隱情,希望小軍能夠如實(shí)反映情況。很快,一個(gè)涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙浮出水面。
小軍介紹,他最近一直在找工作,在網(wǎng)上看到一則跟游戲裝備相關(guān)的兼職信息,喜歡打游戲的小軍便聯(lián)系了對(duì)方。7月19日晚,他來(lái)到湖工大附近一家電競(jìng)酒店與招聘方見(jiàn)面,對(duì)方讓他提供支付寶賬號(hào)接收轉(zhuǎn)賬即可,平時(shí)住在酒店,沒(méi)事可以打游戲、睡覺(jué),對(duì)方提供一頓晚餐,兼職日結(jié),每天200元左右。聽(tīng)上去這兼職十分輕松,當(dāng)晚,小軍便住了下來(lái),支付寶賬號(hào)被對(duì)方利用起來(lái)。
7月20日,小軍開(kāi)始自行工作:接收轉(zhuǎn)賬,再把錢(qián)轉(zhuǎn)到其它賬號(hào)。他只需要輸入密碼、刷刷臉、眨眨眼。一筆、兩筆、三筆……一天一夜下來(lái),小軍的賬號(hào)進(jìn)賬幾十筆,進(jìn)賬額高達(dá)10多萬(wàn)元,這些錢(qián)又很快被轉(zhuǎn)走。
干了一天,拿到150元工資的小軍內(nèi)心十分緊張。他意識(shí)到這些轉(zhuǎn)賬有問(wèn)題,極有可能涉嫌違法犯罪活動(dòng),于是懷揣著一顆忐忑不安的心來(lái)到南湖派出所,希望民警能夠“指點(diǎn)迷津”。
“這不就是幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的洗錢(qián)活動(dòng)?!”民警楊碩等人很快意識(shí)到,這兼職工作模式十分符合洗錢(qián)犯罪的特征,小軍實(shí)際上就是租借支付賬號(hào)的“卡農(nóng)”。
洗錢(qián)團(tuán)伙被端,錢(qián)來(lái)自網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)
案情重大,南湖派出所高度重視,迅速抽調(diào)精干警力全力偵辦。民警劉永進(jìn)等人迅速趕到湖工大附近的電競(jìng)酒店,得知這伙人21日凌晨退房離開(kāi),去了另外一家電競(jìng)酒店。民警馬不停蹄奔赴下一家酒店,得知這伙人于上午9時(shí)許又退房離開(kāi)了。
酒店監(jiān)控拍下了團(tuán)伙成員入住、離開(kāi)的畫(huà)面,民警很快鎖定了其中幾名嫌疑人的身份信息。根據(jù)城市監(jiān)控追蹤,這伙人上午退房后去了江夏區(qū)陽(yáng)光100小區(qū),上午11時(shí)左右入住附近一電競(jìng)酒店。
21日下午1時(shí)許,民警在該酒店抓獲5名涉案人員,之后又在社區(qū)租房抓獲6名涉案人員,現(xiàn)場(chǎng)查獲用于轉(zhuǎn)賬的10多部手機(jī)。
經(jīng)過(guò)審查,11名可疑人員的分工很快清晰:窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人袁某,3名管理人員,7名提供銀行卡、手機(jī)卡的“卡農(nóng)”。其中,負(fù)責(zé)人袁某今年24歲,年齡最大。這些提供支付賬號(hào)的“卡農(nóng)”都是按照日薪來(lái)結(jié)算,袁某則是按照流水的一定比例來(lái)提成。其交代,“這些錢(qián)來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”。
接受過(guò)反詐宣傳,卻為蠅頭小利所誘
7月26日,極目新聞?dòng)浾邅?lái)到南湖派出所跟蹤采訪,洪山公安刑偵大隊(duì)民警也來(lái)到所里梳理案情,同時(shí)對(duì)窩點(diǎn)的“上線”開(kāi)展偵查。
辦案民警向極目新聞?dòng)浾呓榻B,落網(wǎng)的“卡農(nóng)”大部分為大學(xué)生,暑假找兼職加入其中。“這些大學(xué)生都接受過(guò)反詐宣傳教育,但仍然為了蠅頭小利參與其中。一是工作舒適、自由、有錢(qián)賺,二來(lái)法律意識(shí)淡薄,他們自認(rèn)為把卡租借出去問(wèn)題不大,卻不知已經(jīng)觸碰了法律。”辦案民警劉永進(jìn)說(shuō)。
目前,窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人袁某、3名管理人員、3名深度參與的“卡農(nóng)”等7名犯罪嫌疑人,因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪被依法刑事拘留。警方對(duì)小軍等其他涉案人員進(jìn)行了批評(píng)教育,同時(shí)再次開(kāi)展反詐宣傳教育。
“當(dāng)下是暑假找兼職的高峰期,廣大求職者一定要擦亮眼睛,不要觸碰法律的紅線。”武漢洪山警方提醒,國(guó)家多部門(mén)正在全力打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,公安機(jī)關(guān)也正在開(kāi)展“治兩卡、端窩點(diǎn)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng);租售個(gè)人銀行卡、電話卡是違法行為,一旦涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉嫌犯罪的,警方將追究當(dāng)事人刑事責(zé)任,此外還會(huì)給個(gè)人征信帶來(lái)不良影響。警方鄭重告知,蠅頭小利不可取,切勿租售個(gè)人銀行卡、電話卡或者移動(dòng)支付賬號(hào)。
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