短短兩個(gè)多月時(shí)間，一詐騙團(tuán)伙利用非法渠道收集銀行卡，微信、支付寶賬號(hào)，向境外轉(zhuǎn)移資金超過(guò)6000余萬(wàn)元。7月7日，黃石市公安局西塞山分局通報(bào)，在“雷火行動(dòng)”中，通過(guò)合成作戰(zhàn)、縝密偵查，成功打掉一個(gè)為境外詐騙分子提供“洗錢(qián)”的團(tuán)伙，抓獲涉案人員8人，凍結(jié)涉案賬戶(hù)50余個(gè)，凍結(jié)涉案資金36余萬(wàn)元，查獲涉案電話卡、銀行卡120余張、手機(jī)20余部。

婚戀網(wǎng)站遇“知心男友”

“6月2號(hào)才從網(wǎng)上認(rèn)識(shí)，沒(méi)想到僅幾天時(shí)間就被騙走了31萬(wàn)元。”提起被騙的經(jīng)歷，家住黃石西塞山區(qū)、50歲的胡女士(化姓)感覺(jué)像做了一場(chǎng)夢(mèng)。胡女士介紹，自己離異后獨(dú)自一人生活，今年6月初，她在一家婚戀網(wǎng)站上注冊(cè)后，平臺(tái)向她推薦了多名符合條件的男子，她挑選后，相中了一位頭像看起來(lái)很英俊的男子，雙方簡(jiǎn)單了解后互加了微信好友。該男子自稱(chēng)叫李某，做網(wǎng)絡(luò)投資生意，平時(shí)工作是“坐在家中賺錢(qián)”。

在隨后的聊天中兩人相談甚歡，隨著聊天的深入，胡女士也對(duì)李某工作有些好奇。“只要跟著我投資，保證你穩(wěn)賺不賠。”李某在網(wǎng)上對(duì)胡女士承諾，并在6月6日向她發(fā)來(lái)了一個(gè)網(wǎng)址和一賬戶(hù)及密碼，讓胡女士幫忙聯(lián)系該網(wǎng)站的客服，并用李某的賬戶(hù)進(jìn)行操作賺錢(qián)。

胡女士點(diǎn)開(kāi)網(wǎng)站后發(fā)現(xiàn)是一個(gè)正規(guī)的證券公司投資平臺(tái)，而李某的賬戶(hù)里有12.5萬(wàn)元的資金。按照李某的指點(diǎn)，她購(gòu)買(mǎi)了一支“華為5G”的股票。3天后，胡女士發(fā)現(xiàn)李某果然賺了不少錢(qián)，遂開(kāi)始心動(dòng)了。她也在該網(wǎng)站上注冊(cè)了一個(gè)賬戶(hù)，將在6月9日至14日先后投入31萬(wàn)元，看到股票一直漲個(gè)不停，胡女士心中樂(lè)開(kāi)了花。

“現(xiàn)在社會(huì)都是用腦子賺錢(qián)。”在李某的蠱惑下，胡女士深信不疑，并對(duì)這名“知心男友”越發(fā)有了好感，可不知，等待她的卻是一個(gè)陷阱。

警方介入調(diào)查鎖定嫌疑人

在全部資金投入該平臺(tái)后，眼看著股票一天天上漲，胡女士便嘗試著想提些錢(qián)出來(lái)家用。6月14日下午，她在平臺(tái)轉(zhuǎn)賬到銀行卡時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)。這個(gè)時(shí)候，她才發(fā)覺(jué)可能被騙了，遂開(kāi)始聯(lián)系李某，但對(duì)方卻根本不回答她的問(wèn)題，最后甚至將胡女士從微信中拉黑。

“這錢(qián)都是這些年省吃?xún)€用存下來(lái)的。”胡女士說(shuō)，發(fā)現(xiàn)被騙后，他在立即趕到西塞山八泉派出所報(bào)了警。

“這是一起典型的‘殺豬盤(pán)’電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。”辦案民警對(duì)極目新聞?dòng)浾呓榻B，經(jīng)過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)資金經(jīng)多次流轉(zhuǎn)進(jìn)入到一個(gè)可疑賬戶(hù)，且該賬戶(hù)與多個(gè)賬戶(hù)有巨額資金往來(lái)。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，警方確定該案背后隱藏著一個(gè)網(wǎng)絡(luò)“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙。

獲得線索后，該分局立即抽調(diào)10余名精干警力，成立“6.16”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專(zhuān)案組，在黃石市公安局反詐中心的支持下全力展開(kāi)案件偵破工作。

6月23日，專(zhuān)案組對(duì)該團(tuán)伙組織架構(gòu)、運(yùn)作流程逐步摸清后，遠(yuǎn)赴重慶展開(kāi)“收網(wǎng)”行動(dòng)。在重慶專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)大量的前期偵查研判，終于在第3天鎖定了該犯罪團(tuán)伙的位置，立即兵分幾路實(shí)施抓捕，成功搗毀4處作案窩點(diǎn)，查獲涉案電話卡、銀行卡120余張、手機(jī)20余部，現(xiàn)場(chǎng)抓獲8名涉案人員，打掉了該非法洗錢(qián)團(tuán)伙。

兩個(gè)半月流水達(dá)六千余萬(wàn)

原來(lái)，為賺取不義之財(cái)，該犯罪團(tuán)伙以金某、王某、于某3名男子為首，與境外詐騙團(tuán)伙勾結(jié)，為境外詐騙團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)，從中按比例抽取傭金獲利。該團(tuán)伙在短短兩個(gè)半月的時(shí)間，利用非法渠道收集的銀行卡，微信、支付寶賬號(hào)等渠道獲利10余萬(wàn)元，涉案資金流水超6000萬(wàn)元。

經(jīng)查，金某、王某、于某是老鄉(xiāng)，4月份，幾人聚在一起時(shí)商量“掙快錢(qián)”，遂想到了與境外詐騙團(tuán)伙合作進(jìn)行“洗錢(qián)”。打定主意后，3人開(kāi)始“招兵買(mǎi)馬”，并租下了多處辦公場(chǎng)所，淪為境外詐騙團(tuán)伙幫兇。為逃避警方抓捕，該團(tuán)伙在同一城區(qū)租下4套房屋以此隱蔽作案地點(diǎn)，最終還是被警方一網(wǎng)打盡。

目前，8名嫌疑人均已被押解至黃石，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步深挖中。

警方提醒：守好“錢(qián)袋子”，莫貪小便宜，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤(rùn)誘惑，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬戶(hù)等，以免淪為違法犯罪的幫兇。公安機(jī)關(guān)對(duì)出租、出售、販賣(mài)銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)、電話卡等行為，一經(jīng)查實(shí)將予以嚴(yán)厲打擊。

關(guān)鍵詞： 婚戀網(wǎng)站 網(wǎng)戀騙子 套路 跨境詐騙 資金