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出借銀行卡本為賺外快 當(dāng)心成為詐騙從犯得不償失
2021-07-07 09:56:04來(lái)源: 法治日?qǐng)?bào)

近日,廣東省廣州市南沙區(qū)人民法院審理了一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案,被告人張某彬等6人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,一審分別被判處有期徒刑1年8個(gè)月至1年5個(gè)月不等,并處罰金6000元至3000元不等。

2020年9月起,黃某帆(另案處理)作為組織者,創(chuàng)建了“萬(wàn)豪”跑分平臺(tái)工作室,為他人提供銀行卡支付結(jié)算幫助。黃某帆租用廣州南沙某小區(qū)內(nèi)的一處住宅作為工作室,拉攏前同事董某深、老鄉(xiāng)張某彬和鄭某涵加入工作室。李某俊、黃某斌及張某浩也經(jīng)人介紹到該工作室工作,提供個(gè)人銀行卡并操作銀行卡支付結(jié)算活動(dòng)。

被告人張某彬、鄭某涵、董某深、李某俊、張某浩、黃某斌均為20多歲的年輕人,在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,仍以自己的名義辦理多張銀行卡和U盾并出借給黃某帆(另案處理),為其提供支付結(jié)算幫助。

據(jù)了解,“客戶”將非法所得的資金轉(zhuǎn)賬到該跑分平臺(tái)綁定的張某彬、鄭某涵等6人及從他人處收集到的銀行卡上,各被告人通過(guò)該跑分平臺(tái),將資金匯總、拆分并轉(zhuǎn)移到不同銀行賬戶中,以隱匿資金來(lái)源,形成資金混同,從而“洗白”這些犯罪所得的資金,為上游犯罪分子提供資金轉(zhuǎn)移幫助。該平臺(tái)按一定比例收取傭金獲利。

經(jīng)審計(jì),2020年9月至12月,張某彬等6人所提供的銀行卡資金流入、流出總額均達(dá)到1.28億余元。其間,張某彬等6人通過(guò)領(lǐng)取工資,分別非法獲利5000多元至1.2萬(wàn)余元不等,合計(jì)6萬(wàn)余元。

法院審理認(rèn)為,被告人張某彬等6人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為他人提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯刑律,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。且本案各被告人的銀行卡在3個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)進(jìn)出金額達(dá)1000多萬(wàn)元至3000多萬(wàn)元不等,總金額高達(dá)1.2億余元,社會(huì)危害性大。由于各被告人是初犯,歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從輕處罰、從寬處理,法院遂依法作出上述判決。

關(guān)鍵詞: 出借銀行卡 賺外快 詐騙 支付結(jié)算

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