記者11日從成都市公安局獲悉,該局青羊分局于近日組織一百余名精干警力兵分三路,分別在成都、重慶、浙江統(tǒng)一行動,統(tǒng)一收網(wǎng),打掉一個(gè)通過虛假虛擬貨幣平臺實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙。
2021年3月中旬,青羊分局按照市局部署的“掃樓行動”,在針對重點(diǎn)寫字樓的排查中發(fā)現(xiàn)雄飛中心某公司經(jīng)營情況異常,民警通過基礎(chǔ)摸排了解到該公司從事虛擬貨幣投資業(yè)務(wù),后經(jīng)過核實(shí),發(fā)現(xiàn)該公司投資的虛擬貨幣幣種純屬虛構(gòu),極有可能涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
通過初查后,青羊分局迅速抽調(diào)精干警力,成立了由刑偵牽頭,相關(guān)警種配合的專案組及時(shí)開展案偵工作。為了深挖上下游全鏈條犯罪環(huán)節(jié),民警多次前往浙江、重慶等地涉案公司反復(fù)踩點(diǎn),對公司情況進(jìn)行了詳細(xì)摸排。
經(jīng)過近半個(gè)月的綜合研判和全面?zhèn)刹?,刻畫出整個(gè)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)。該團(tuán)伙以成都雄飛中心的公司為總部,在成都、重慶開設(shè)多個(gè)分公司,通過浙江某團(tuán)伙開發(fā)的可操控虛擬貨幣走勢的虛假M(fèi)T4、BTF平臺,組織和培訓(xùn)銷售人員用公司提供的手機(jī)、電腦和境外電話卡,以年輕貌美、事業(yè)有成的單身女性人員虛擬身份為掩飾,使用whatsapp等聊天軟件與受害人談戀愛,取得對方信任后引導(dǎo)受害人在自行搭建的BTF平臺上購買指定的虛擬貨幣,并通過修改后臺數(shù)據(jù)控制漲跌實(shí)施詐騙。
2021年4月9日,經(jīng)過前期大量的準(zhǔn)備工作后,青羊警方在市局刑偵支隊(duì)的牽頭指導(dǎo)下,在相關(guān)警種的強(qiáng)力支撐下,分別在成都市青羊區(qū)、錦江區(qū)以及重慶市、浙江省等三地,開展集中收網(wǎng),一舉擋獲主犯杜某、陶某、許某、周某等182名嫌疑人,查獲作案手機(jī)209部、電腦234臺。
據(jù)悉,該團(tuán)伙自去年以來,已經(jīng)對500余人實(shí)施了詐騙,涉案金額高達(dá)1150萬元。該案已刑事拘留122人,案偵工作還在進(jìn)一步開展中。
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