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耀皮玻璃: 耀皮玻璃第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
2023-08-31 01:01:31來源： 證券之星

證券代碼：600319/900913???證券簡稱：耀皮玻璃/耀皮?B?股???公告編號：2023-029


(相關資料圖)

??????????????上海耀皮玻璃集團股份有限公司

???????????第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

?本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

????上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)

事會于?2023?年?8?月?18?日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第十

五次會議的通知及會議材料，并于?2023?年?8?月?29?日以通訊方式召

開。應到監(jiān)事?3?名，出席會議監(jiān)事?3?名。本次會議符合《公司法》

和《公司章程》等法規(guī)的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

????經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，通過了如下議案：

????表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)

??????監(jiān)事會認為：

????（1）公司2023年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法

規(guī)、《公司章程》等規(guī)章制度的規(guī)定；

??（2）公司?2023?年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和

上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司?2023

年上半年度的經(jīng)營管理和財務狀況。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)

??特此公告。

??????????????????上海耀皮玻璃集團股份有限公司

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