本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六十二次會議于2023年6月2日以電話或電子郵件的形式發(fā)出會議通知，于2023年6月5日以現場和通訊表決相結合的方式舉行。會議應出席董事10人，實際出席董事10人，會議由董事長李良彬先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議了所有議案，一致通過以下決議：

(相關資料圖)

一、會議以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于對外提供財務資助的議案》。

同意公司或子公司本次對外提供總額不超過2.5億元人民幣的財務資助，授權公司經營層在本議案額度內代表公司辦理相關手續(xù)，并簽署相關法律文件。

臨2023-064贛鋒鋰業(yè)關于對外提供財務資助的公告于同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見同日巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司

董事會

2023年6月6日

證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 編號：臨2023-064

江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司

關于對外提供財務資助的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外提供財務資助概述

江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）經第五屆董事會第六十二次會議審議通過了《關于對外提供財務資助的議案》，同意公司或子公司為某公司提供總額不超過2.5億元人民幣的財務資助，財務資助期限為3年，年利率為5.8%，某公司以其持有的某礦業(yè)公司5%的股權作為向公司借款本息、違約金及實現債權費用的質押擔保，主要用于某公司的經營周轉。授權公司經營層在本議案額度內代表公司辦理相關手續(xù)，并簽署相關法律文件。

本次財務資助會使公司產生一定的現金流出，但不會影響公司的正常經營和資金使用。本次財務資助不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得提供財務資助的情形。

本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。

二、財務資助對象的基本情況

1、財務資助對象基本情況

公司對本次財務資助合同的簽署已按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定履行了審批程序，因此次交易涉及保守商業(yè)秘密，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，可豁免披露財務資助對象的具體情況。

2、關聯關系說明

本次財務資助對象與公司不存在關聯關系或者其他業(yè)務聯系。

3、財務資助對象財務狀況

單位：元人民幣

截止2023年3月31日，某公司資產負債率為2.43%。

4、財務資助對象資信情況

經查詢，某公司不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

5、上一會計年度對某公司提供財務資助的情況

截至上一會計年度，公司未對某公司提供財務資助，不存在財務資助到期后未能及時清償的情況。

三、財務資助的主要內容

1、財務資助金額：不超過2.5億元人民幣

2、資金來源：自有資金或融資資金

3、利率：年利率5.8%

4、期限：3年

5、質押擔保：某公司以其持有的某礦業(yè)公司5%的股權作為向公司借款本息、違約金及實現債權費用的質押擔保，公司通過對某礦業(yè)公司的估值進行分析，以及與某公司的協商談判，判斷該質押物價值可以覆蓋本次財務資助金額

6、還款保證：某公司以其未來收益對借款本息進行償還

四、財務資助合同主要條款

甲方：某公司

乙方：江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司

（一）借款金額及用途

乙方向甲方提供借款人民幣（大寫）貳億伍仟萬元整（￥25000萬元），借款指定用于甲方經營周轉，甲方不得挪作他用。

（二）借款期限

本合同項下借款期限為3年，借款起始日以借款實際發(fā)放日為準。

（三）借款利率及利息支付方式

本合同項下的借款按照5.8%的年利率計算利息，自借款實際發(fā)放日起計算，甲方按年付息。如甲方未按約定時間償付利息，隨后一年度以未付息年度本金與應付未付利息合計數為基數，按上述約定年化5.8%對該基數收取利息，即未按約定時間償付利息的，借款按照5.8%的年復利方式計收利息。

（四）質押擔保

甲方自愿以其持有的某礦業(yè)公司5%股權作為本合同項下甲方向乙方借款本息、違約金及實現債權費用的質押擔保。質押擔保期限自本合同生效之日起，至甲方還清與本合同相關的全部款項之日止。

（五）甲方的權利和義務

1、甲方應按照本合同約定的時間、金額和幣種償還本合同項下的借款本金并支付利息。

2、甲方在出現和可能出現影響其還款能力的行為或事件時，應當在2個工作日內書面通知乙方。

3、本合同項下的擔保股權發(fā)生不利于乙方債權的變化時，甲方應按乙方的要求及時補充乙方認可的其他擔保。

4、甲方保證對擔保股權擁有完整的、有效的所有權和處分權，應按本合同約定的時間辦理擔保股權的質押登記手續(xù)。

5、本合同項下的擔保股權發(fā)生不利于乙方債權的變化時，甲方應在出現和可能出現影響其擔保能力的行為或事件的2個工作日內書面通知乙方。

（六）乙方的權利和義務

1、乙方有權對甲方的借款使用情況、經營情況和財務資金狀況、負債和對外擔保等信息和情況進行檢查、監(jiān)督，甲方應給予配合并按時如實提供乙方要求的有關資料和報告相關信息。

2、在甲方履行本合同約定義務的前提下，乙方應按本合同約定向甲方提供借款。

3、甲方存在逃避乙方監(jiān)督、拖欠借款本息、惡意逃廢債務或其他嚴重違約行為時，乙方有權向有關部門或單位予以通報，并有權在新聞媒體上公告催收，乙方作出的通報和公告行為視為向甲方主張權利。

五、風險分析及風控措施

1、本次提供財務資助系公司或子公司為某公司提供借款，主要用于某公司的經營周轉。本次交易會使公司產生一定的現金流出，但不會影響公司的正常經營。

2、某公司以其持有的某礦業(yè)公司5%的股權作為向公司借款本息、違約金及實現債權費用的質押擔保，公司將密切關注某公司的經營和財務狀況，本次財務資助風險可控。

六、公司累計對外提供財務資助金額及逾期金額

截至本公告披露日，公司累計對外提供財務資助的情況如下：

本次提供財務資助后，公司累計對外提供財務資助總額不超過 76,000 萬元人民幣、76,220 萬美元及 5,000 萬澳元，折合人民幣共計639,826.79萬元（按照美元匯率 7.0904、澳元匯率 4.6793 折算）， 占公司最近一期經審計合并報表中歸屬于上市公司股東凈資產的14.53%。

公司無逾期財務資助。

七、董事會意見

公司董事會認為：本次提供財務資助系公司或子公司為某公司提供借款，主要用于某公司的經營周轉。本次財務資助用途清楚，還款來源有保證，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序合法、有效。

八、獨立董事意見

本次財務資助事項根據平等協商確定，條件公允、合理，不會損害公司及全體股東的利益。董事會在審議財務資助事項時，表決程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的相關規(guī)定?；讵毩⑴袛?，我們同意公司或子公司本次對外提供財務資助事項。

九、備查文件

1、董事會決議；

2、獨立董事對相關事項的獨立意見。

特此公告。

江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司

董事會

2023年6月6日

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