本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大湖水殖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十六次會議于2023年1月10日發(fā)出了召開董事會會議的通知。會議于2023年1月19日在本公司會議室召開。會議應到董事5人，實到董事5人，監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長羅訂坤先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

一、審議并通過了《關于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理相關事宜有效期的議案》

【資料圖】

董事會擬將公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理相關事宜有效期自有效期屆滿之次日（2023年2月14日）起延長十二個月，即延長至2024年2月13日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的其他內容不變。

獨立董事就本事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

此議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議并通過了《關于2023年度公司及子公司預計提供擔保額度的議案》

為滿足公司子公司生產經營的需要，為滿足公司子公司生產經營的需要，根據(jù)其業(yè)務需求及授信計劃，公司及其子公司預計2023年度為下屬子公司提供擔保的總額度不超過人民幣29,461.19萬元，擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等。

獨立董事就本事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

此議案尚需提交公司2023年度第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、審議并通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定于2023年2月6日下午14點30分在湖南省常德市武陵區(qū)建設東路348號泓鑫桃林6號樓21樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《大湖水殖股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事會

2023年1月19日

證券代碼：600257 證券簡稱：大湖股份 公告編號：2023-002

大湖水殖股份有限公司

關于非公開發(fā)行股票決議和

相關授權有效期延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大湖水殖股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年1月27日召開第八屆董事會第十八次會議、第八屆監(jiān)事會第八次會議，于2022年2月14日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關事項的議案》等相關議案。根據(jù)上述決議，公司本次非公開發(fā)行股票股東大會決議的有效期及股東大會授權董事會辦理相關事宜的有效期為公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起十二個月，即有效期為2022年2月14日至2023年2月13日。

鑒于上述有效期即將屆滿，為確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進，公司于2023年1月19日召開第八屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理相關事宜有效期的議案》，董事會擬將上述決議的有效期及相關授權有效期自有效期屆滿之次日起延長十二個月，即延長至2024年2月13日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的其他內容不變。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 會

2023年1月19日

證券代碼：600257 證券簡稱：大湖股份 公告編號：2023-003

大湖水殖股份有限公司

關于2023年度公司及子公司

預計提供擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：湖南德山酒業(yè)營銷有限公司、大湖水殖安鄉(xiāng)珊珀湖漁業(yè)有限公司、大湖水殖石門皂市漁業(yè)有限公司、湖南德海醫(yī)藥貿易有限公司、江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司、大湖水殖（湖南）水產品營銷有限公司、湖南德山酒業(yè)有限公司，前述被擔保人均為大湖水殖股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內子公司。

● 本次預計擔保額度及實際擔保余額：2023年度公司及子公司預計提供擔保的總額度為不超過人民幣29,461.19萬元，其中為資產負債率超過70%的子公司預計提供的擔保額度為人民幣13,000.00萬元，為資產負債率未超過70%的子公司預計提供的擔保額度為人民幣16,461.19萬元。截止本公告披露日，在2022年度公司及子公司提供擔保的總額度范圍之內，公司實際已履行的擔保總額為人民幣14,950萬元，均為公司及子公司之間提供的擔保。

● 本次擔保是否有反擔保：否。

● 對外擔保逾期的累計金額：無。

● 本次2023年度預計擔保額度事項尚需提交股東大會審議批準。

一、 擔保情況概述

（一） 擔保額度預計基本情況

為滿足公司子公司生產經營的需要，根據(jù)其業(yè)務需求及授信計劃，公司及其子公司預計2023年度為公司合并報表范圍內子公司提供擔保的總額度為不超過人民幣29,461.19萬元，擔保方式包括但不限于信用擔保（含一般保證、連帶責任保證等）、抵押擔保、質押擔保等，該擔保額度包括新增擔保及原有擔保的展期或者續(xù)保。本年度擔保額度預計的具體情況如下：

單位:萬元 幣種:人民幣

（二）本次預計擔保額度履行的審議程序

公司于2023年1月19日召開第八屆董事會第二十六次會議，以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2023年度公司及子公司預計提供擔保額度的議案》。獨立董事對本次預計擔保額度的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

2023年度內，不同全資子公司（含收購、新設全資子公司）之間可相互調劑使用對全資子公司提供擔保的預計額度；不同控股子公司（含收購、新設控股子公司）之間可相互調劑使用對控股子公司提供擔保的預計額度。在上述授權額度范圍內，公司及子公司根據(jù)實際經營情況的需要，辦理具體擔保事宜，將不再另行提交董事會、股東大會審議，授權擔保有效期為：自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司董事會或股東大會審議2024年度預計提供擔保額度通過之日止。超出擔保額度范圍外的其他事項或者達到另行董事會、股東大會審議要求的事項，公司將另行決策程序并及時披露。

2023年度公司及子公司預計提供擔保的總額度不超過人民幣29,461.19萬元，占公司最近一期經審計凈資產的31.03%，其中為資產負債率超過70%的全資子公司預計提供的擔保額度為人民幣13,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.69%。

本次預計年度擔保額度中涉及的被擔保人大湖水殖（湖南）水產品營銷有限公司、湖南德山酒業(yè)有限公司的資產負債率超過70%，被擔保人大湖水殖（湖南）水產品營銷有限公司的單筆預計擔保金額達到最近一期經審計凈資產的10%以上，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，本次預計擔保額度事項經公司董事會審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

（三）2022年度擔保額度預計的進展情況

1、截止本公告披露日，公司2022年度預計提供擔保額度（授權有效期內2022年度調劑及新增之后的額度）的執(zhí)行情況詳見下表：

單位:萬元 幣種:人民幣

2、截止本公告披露日，公司在2022年度預計提供擔保額度范圍之內（授權有效期內2022年度調劑及新增之后的額度），已實際履行的擔保金額為14,950萬元，具體擔保的詳細情況如下表所示：

單位:萬元 幣種:人民幣

二、被擔保人基本情況

（一）大湖水殖（湖南）水產品營銷有限公司

1、名稱：大湖水殖（湖南）水產品營銷有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：9143070059102365XN

3、成立日期：2012年03月08日

4、法定代表人：童凱

5、注冊資本：人民幣2,000萬元

6、注冊地址：湖南省常德經濟技術開發(fā)區(qū)樟木橋街道青山社區(qū)青山路1號（大湖生物食品醫(yī)藥產業(yè)園1號樓二樓201室）

7、經營范圍：漁業(yè)產品批發(fā)與零售及初加工（國家限定和禁止的產品除外）；預包裝食品、散裝食品及保健食品的銷售；鮮肉、鮮禽、蛋、鮮奶的銷售；肉制品及副產品、蔬菜、水產品冷凍、魚糜制品及水產品干腌制、其他水產品的加工；電子商務平臺的開發(fā)與建設；互聯(lián)網銷售（除銷售需要許可的商品）；網上表演（直播）服務；進出口貿易（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、股權結構：公司直接持有其100%股權

9、最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（二）湖南德山酒業(yè)有限公司

1、 名稱：湖南德山酒業(yè)有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：91430700792390122Q

3、 成立日期：2006年9月25日

4、 法定代表人：左中文

5、 注冊資本：人民幣6,000萬元

6、 注冊地址：常德經濟技術開發(fā)區(qū)德山街道辦事處蓮花池居委會六組善卷路590號

7、 經營范圍：白酒及其他酒的制造；預包裝食品批發(fā)。

8、 股權結構：公司間接持有其100%股權

9、 最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（三）湖南德山酒業(yè)營銷有限公司

1、名稱：湖南德山酒業(yè)營銷有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：9143070072251592XN

3、成立日期：2000年12月28日

4、法定代表人：曾鐵軍

5、注冊資本：人民幣10,000萬元

6、注冊地址：常德經濟技術開發(fā)區(qū)德山街道辦事處蓮花池居委會六組善卷路590號

7、經營范圍：預包裝食品批發(fā)通訊器材（不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設施）、五金交電、化工產品（不含危險品）、包裝材料、建筑材料、機電產品。

8、股權結構：公司直接持有其100%股權

9、最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（四）大湖水殖安鄉(xiāng)珊珀湖漁業(yè)有限公司

1、 名稱：大湖水殖安鄉(xiāng)珊珀湖漁業(yè)有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：91430721763288065D

3、 成立日期：2004年07月14日

4、 法定代表人：何洪波

5、 注冊資本：人民幣3,000萬元

6、 注冊地址：湖南省安鄉(xiāng)縣安豐鄉(xiāng)復興村五組（珊珀湖）

7、 經營范圍：水產品養(yǎng)殖、加工、銷售及深度綜合開發(fā)、魚需物質的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

8、 股權結構：公司直接持有其97.33%；間接持有其100%股權。

9、 最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（五）大湖水殖石門皂市漁業(yè)有限公司

1、 名稱：大湖水殖石門皂市漁業(yè)有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：91430726678024022D

3、 成立日期：2008年8月14日

4、 法定代表人：龔芳右

5、 注冊資本：人民幣200萬元

6、 注冊地址：湖南省常德市石門縣維新鎮(zhèn)仙陽湖社區(qū)四組

7、 經營范圍：水產品、水禽養(yǎng)殖、銷售及深度綜合開發(fā)。（水產養(yǎng)殖許可證經營期限至2058年3月）

8、 股權結構：公司直接持有其100%股權

9、 最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（六）湖南德海醫(yī)藥貿易有限公司

1、 名稱：湖南德海醫(yī)藥貿易有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：9143070072798168XE

3、 成立日期：2001年6月19日

4、 法定代表人：王云霞

5、 注冊資本：人民幣5,000萬元

6、 注冊地址：湖南省常德市武陵區(qū)永安街道辦事處牯牛崗社區(qū)紫緣路236號

7、 經營范圍：西藥批發(fā)；憑藥品經營許可證從事藥品、I類、II類、III類醫(yī)療器械、食品（不含冷藏冷凍）、保健食品、消毒產品（不含危險化學品）、化妝品、保健用品、日用百貨、五金產品、政策允許的農副產品、辦公用品、計算機、軟件及輔助設備的銷售；自有商業(yè)房屋租賃服務；營養(yǎng)健康咨詢服務、醫(yī)藥咨詢服務；會議、展覽及相關服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、 股權結構：公司直接持有其100%股權

9、 最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（七）江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司

1、名稱：江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：913205007311482362

3、成立日期：1997年8月4日

4、法定代表人：程可軍

5、注冊資本：人民幣6,191.85萬元

6、注冊地址：蘇州市相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn)鳳陽路132號

7、經營范圍：大閘蟹及其它水產品的種苗繁殖、養(yǎng)殖、收購與銷售,生物制品、高新技術及其它實業(yè)投資、開發(fā)、咨詢服務,國內貿易;預包裝食品批發(fā)與零售,自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。網上銷售:大閘蟹及其它水產品、糧油制品、日用百貨、食用農副產品、預包裝食品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

8、股權結構：公司直接持有其93.34%股權

9、最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

三、擔保協(xié)議的主要內容

本次預計的2023年度擔保額度是基于本年度公司業(yè)務情況進行的預計，具體的擔保金額、擔保方式、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。

四、董事會意見

公司董事會認為：上述預計擔保額度事項有利于提高公司整體融資效率，且擔保額度是根據(jù)公司及其子公司整體生產經營和業(yè)務發(fā)展資金需求而預計的，有助于公司及其子公司業(yè)務的順利開展。本次擔保對象均為公司合并報表范圍內子公司，資信情況良好，擔保風險可控，不會損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，公司董事會同意此次預計擔保額度事項。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為：本年度預計擔保額度事項，不會影響公司的日常經營運作且風險可控，有助于提高公司的融資效率，降低資金成本，且有利于公司及子公司相關業(yè)務板塊的拓展。該事項審議表決程序符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次預計擔保額度事項。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截止本公告日，公司審議的2023年度擔保額度預計為不超過人民幣29,461.19萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為31.03%。2022年度擔保額度預計范圍內實際履行擔?？傤~為人民幣14,950萬元，均為公司及子公司之間提供的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的比例為15.75%。公司無逾期擔保的情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事會

2023年1月19日

證券代碼：600257 證券簡稱：大湖股份 公告編號：2023-004

大湖水殖股份有限公司關于召開

2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年2月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年2月6日 14點 30分

召開地點：湖南省常德市武陵區(qū)建設東路348號泓鑫桃林6號樓21樓會議室

(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2023年2月6日

至2023年2月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年1月20日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上披露的公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、 凡出席本次現(xiàn)場會議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到公司辦理參 會登記手續(xù)；股東委托授權的代理人須持本人身份證、授權委托書（見附件）、 委托人股票賬戶卡登記；法人股東憑法人代表授權委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件登記， 個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證登記；異地股東可用信函或傳真形式登記。

2、 現(xiàn)場會議登記時間：2023年 2 月 3 日（9︰00 至 16︰00）。

3、 現(xiàn)場會議登記及聯(lián)系方式：登記地址：常德市建設東路348號泓鑫桃林6號樓21樓會議室；聯(lián)系人：楊波、謝寧；聯(lián)系電話：0736-7252796 ；傳真：0736-7266736；郵政編碼:415000

六、 其他事項

1、 與會股東交通及食宿費用自理。

2、 網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大 會的進程按當日通知進行。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事會

2023-01-20

附件1：授權委托書

授權委托書

大湖水殖股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2月6日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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關鍵詞： 股東大會 有限公司 股份有限公司