本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

大湖水殖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年1月10日發(fā)出了召開董事會(huì)會(huì)議的通知。會(huì)議于2023年1月19日在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長羅訂坤先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、審議并通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜有效期的議案》

【資料圖】

董事會(huì)擬將公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜有效期自有效期屆滿之次日（2023年2月14日）起延長十二個(gè)月，即延長至2024年2月13日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的其他內(nèi)容不變。

獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

此議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并通過了《關(guān)于2023年度公司及子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度的議案》

為滿足公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，為滿足公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，根據(jù)其業(yè)務(wù)需求及授信計(jì)劃，公司及其子公司預(yù)計(jì)2023年度為下屬子公司提供擔(dān)保的總額度不超過人民幣29,461.19萬元，擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。

獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

此議案尚需提交公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議并通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)決定于2023年2月6日下午14點(diǎn)30分在湖南省常德市武陵區(qū)建設(shè)東路348號泓鑫桃林6號樓21樓會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《大湖水殖股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事會(huì)

2023年1月19日

證券代碼：600257 證券簡稱：大湖股份 公告編號：2023-002

大湖水殖股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股票決議和

相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

大湖水殖股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年1月27日召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，于2022年2月14日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)上述決議，公司本次非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的有效期為公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月，即有效期為2022年2月14日至2023年2月13日。

鑒于上述有效期即將屆滿，為確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進(jìn)，公司于2023年1月19日召開第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜有效期的議案》，董事會(huì)擬將上述決議的有效期及相關(guān)授權(quán)有效期自有效期屆滿之次日起延長十二個(gè)月，即延長至2024年2月13日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的其他內(nèi)容不變。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年1月19日

證券代碼：600257 證券簡稱：大湖股份 公告編號：2023-003

大湖水殖股份有限公司

關(guān)于2023年度公司及子公司

預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：湖南德山酒業(yè)營銷有限公司、大湖水殖安鄉(xiāng)珊珀湖漁業(yè)有限公司、大湖水殖石門皂市漁業(yè)有限公司、湖南德海醫(yī)藥貿(mào)易有限公司、江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司、大湖水殖（湖南）水產(chǎn)品營銷有限公司、湖南德山酒業(yè)有限公司，前述被擔(dān)保人均為大湖水殖股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司。

● 本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度及實(shí)際擔(dān)保余額：2023年度公司及子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保的總額度為不超過人民幣29,461.19萬元，其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司預(yù)計(jì)提供的擔(dān)保額度為人民幣13,000.00萬元，為資產(chǎn)負(fù)債率未超過70%的子公司預(yù)計(jì)提供的擔(dān)保額度為人民幣16,461.19萬元。截止本公告披露日，在2022年度公司及子公司提供擔(dān)保的總額度范圍之內(nèi)，公司實(shí)際已履行的擔(dān)?？傤~為人民幣14,950萬元，均為公司及子公司之間提供的擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無。

● 本次2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、 擔(dān)保情況概述

（一） 擔(dān)保額度預(yù)計(jì)基本情況

為滿足公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，根據(jù)其業(yè)務(wù)需求及授信計(jì)劃，公司及其子公司預(yù)計(jì)2023年度為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的總額度為不超過人民幣29,461.19萬元，擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任保證等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，該擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保的展期或者續(xù)保。本年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的具體情況如下：

單位:萬元 幣種:人民幣

（二）本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度履行的審議程序

公司于2023年1月19日召開第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2023年度公司及子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度的議案》。獨(dú)立董事對本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

2023年度內(nèi)，不同全資子公司（含收購、新設(shè)全資子公司）之間可相互調(diào)劑使用對全資子公司提供擔(dān)保的預(yù)計(jì)額度；不同控股子公司（含收購、新設(shè)控股子公司）之間可相互調(diào)劑使用對控股子公司提供擔(dān)保的預(yù)計(jì)額度。在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)，公司及子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況的需要，辦理具體擔(dān)保事宜，將不再另行提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議，授權(quán)擔(dān)保有效期為：自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議2024年度預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度通過之日止。超出擔(dān)保額度范圍外的其他事項(xiàng)或者達(dá)到另行董事會(huì)、股東大會(huì)審議要求的事項(xiàng)，公司將另行決策程序并及時(shí)披露。

2023年度公司及子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保的總額度不超過人民幣29,461.19萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的31.03%，其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司預(yù)計(jì)提供的擔(dān)保額度為人民幣13,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.69%。

本次預(yù)計(jì)年度擔(dān)保額度中涉及的被擔(dān)保人大湖水殖（湖南）水產(chǎn)品營銷有限公司、湖南德山酒業(yè)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，被擔(dān)保人大湖水殖（湖南）水產(chǎn)品營銷有限公司的單筆預(yù)計(jì)擔(dān)保金額達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

（三）2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的進(jìn)展情況

1、截止本公告披露日，公司2022年度預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度（授權(quán)有效期內(nèi)2022年度調(diào)劑及新增之后的額度）的執(zhí)行情況詳見下表：

單位:萬元 幣種:人民幣

2、截止本公告披露日，公司在2022年度預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度范圍之內(nèi)（授權(quán)有效期內(nèi)2022年度調(diào)劑及新增之后的額度），已實(shí)際履行的擔(dān)保金額為14,950萬元，具體擔(dān)保的詳細(xì)情況如下表所示：

單位:萬元 幣種:人民幣

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）大湖水殖（湖南）水產(chǎn)品營銷有限公司

1、名稱：大湖水殖（湖南）水產(chǎn)品營銷有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143070059102365XN

3、成立日期：2012年03月08日

4、法定代表人：童凱

5、注冊資本：人民幣2,000萬元

6、注冊地址：湖南省常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)樟木橋街道青山社區(qū)青山路1號（大湖生物食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園1號樓二樓201室）

7、經(jīng)營范圍：漁業(yè)產(chǎn)品批發(fā)與零售及初加工（國家限定和禁止的產(chǎn)品除外）；預(yù)包裝食品、散裝食品及保健食品的銷售；鮮肉、鮮禽、蛋、鮮奶的銷售；肉制品及副產(chǎn)品、蔬菜、水產(chǎn)品冷凍、魚糜制品及水產(chǎn)品干腌制、其他水產(chǎn)品的加工；電子商務(wù)平臺(tái)的開發(fā)與建設(shè)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；網(wǎng)上表演（直播）服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有其100%股權(quán)

9、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（二）湖南德山酒業(yè)有限公司

1、 名稱：湖南德山酒業(yè)有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430700792390122Q

3、 成立日期：2006年9月25日

4、 法定代表人：左中文

5、 注冊資本：人民幣6,000萬元

6、 注冊地址：常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德山街道辦事處蓮花池居委會(huì)六組善卷路590號

7、 經(jīng)營范圍：白酒及其他酒的制造；預(yù)包裝食品批發(fā)。

8、 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司間接持有其100%股權(quán)

9、 最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（三）湖南德山酒業(yè)營銷有限公司

1、名稱：湖南德山酒業(yè)營銷有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143070072251592XN

3、成立日期：2000年12月28日

4、法定代表人：曾鐵軍

5、注冊資本：人民幣10,000萬元

6、注冊地址：常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德山街道辦事處蓮花池居委會(huì)六組善卷路590號

7、經(jīng)營范圍：預(yù)包裝食品批發(fā)通訊器材（不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施）、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、包裝材料、建筑材料、機(jī)電產(chǎn)品。

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有其100%股權(quán)

9、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（四）大湖水殖安鄉(xiāng)珊珀湖漁業(yè)有限公司

1、 名稱：大湖水殖安鄉(xiāng)珊珀湖漁業(yè)有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430721763288065D

3、 成立日期：2004年07月14日

4、 法定代表人：何洪波

5、 注冊資本：人民幣3,000萬元

6、 注冊地址：湖南省安鄉(xiāng)縣安豐鄉(xiāng)復(fù)興村五組（珊珀湖）

7、 經(jīng)營范圍：水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工、銷售及深度綜合開發(fā)、魚需物質(zhì)的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

8、 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有其97.33%；間接持有其100%股權(quán)。

9、 最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（五）大湖水殖石門皂市漁業(yè)有限公司

1、 名稱：大湖水殖石門皂市漁業(yè)有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430726678024022D

3、 成立日期：2008年8月14日

4、 法定代表人：龔芳右

5、 注冊資本：人民幣200萬元

6、 注冊地址：湖南省常德市石門縣維新鎮(zhèn)仙陽湖社區(qū)四組

7、 經(jīng)營范圍：水產(chǎn)品、水禽養(yǎng)殖、銷售及深度綜合開發(fā)。（水產(chǎn)養(yǎng)殖許可證經(jīng)營期限至2058年3月）

8、 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有其100%股權(quán)

9、 最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（六）湖南德海醫(yī)藥貿(mào)易有限公司

1、 名稱：湖南德海醫(yī)藥貿(mào)易有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143070072798168XE

3、 成立日期：2001年6月19日

4、 法定代表人：王云霞

5、 注冊資本：人民幣5,000萬元

6、 注冊地址：湖南省常德市武陵區(qū)永安街道辦事處牯牛崗社區(qū)紫緣路236號

7、 經(jīng)營范圍：西藥批發(fā)；憑藥品經(jīng)營許可證從事藥品、I類、II類、III類醫(yī)療器械、食品（不含冷藏冷凍）、保健食品、消毒產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化妝品、保健用品、日用百貨、五金產(chǎn)品、政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品、辦公用品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售；自有商業(yè)房屋租賃服務(wù)；營養(yǎng)健康咨詢服務(wù)、醫(yī)藥咨詢服務(wù)；會(huì)議、展覽及相關(guān)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

8、 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有其100%股權(quán)

9、 最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

（七）江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司

1、名稱：江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913205007311482362

3、成立日期：1997年8月4日

4、法定代表人：程可軍

5、注冊資本：人民幣6,191.85萬元

6、注冊地址：蘇州市相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn)鳳陽路132號

7、經(jīng)營范圍：大閘蟹及其它水產(chǎn)品的種苗繁殖、養(yǎng)殖、收購與銷售,生物制品、高新技術(shù)及其它實(shí)業(yè)投資、開發(fā)、咨詢服務(wù),國內(nèi)貿(mào)易;預(yù)包裝食品批發(fā)與零售,自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。網(wǎng)上銷售:大閘蟹及其它水產(chǎn)品、糧油制品、日用百貨、食用農(nóng)副產(chǎn)品、預(yù)包裝食品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有其93.34%股權(quán)

9、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元 幣種：人民幣

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次預(yù)計(jì)的2023年度擔(dān)保額度是基于本年度公司業(yè)務(wù)情況進(jìn)行的預(yù)計(jì)，具體的擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限以及簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為：上述預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)有利于提高公司整體融資效率，且擔(dān)保額度是根據(jù)公司及其子公司整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求而預(yù)計(jì)的，有助于公司及其子公司業(yè)務(wù)的順利開展。本次擔(dān)保對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，公司董事會(huì)同意此次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作且風(fēng)險(xiǎn)可控，有助于提高公司的融資效率，降低資金成本，且有利于公司及子公司相關(guān)業(yè)務(wù)板塊的拓展。該事項(xiàng)審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)。

六、累計(jì)對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截止本公告日，公司審議的2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為不超過人民幣29,461.19萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為31.03%。2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)范圍內(nèi)實(shí)際履行擔(dān)保總額為人民幣14,950萬元，均為公司及子公司之間提供的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為15.75%。公司無逾期擔(dān)保的情況，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事會(huì)

2023年1月19日

證券代碼：600257 證券簡稱：大湖股份 公告編號：2023-004

大湖水殖股份有限公司關(guān)于召開

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年2月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年2月6日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：湖南省常德市武陵區(qū)建設(shè)東路348號泓鑫桃林6號樓21樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年2月6日

至2023年2月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上披露的公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、 凡出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到公司辦理參 會(huì)登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、 委托人股票賬戶卡登記；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記， 個(gè)人股東憑股票賬戶卡及個(gè)人身份證登記；異地股東可用信函或傳真形式登記。

2、 現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間：2023年 2 月 3 日（9︰00 至 16︰00）。

3、 現(xiàn)場會(huì)議登記及聯(lián)系方式：登記地址：常德市建設(shè)東路348號泓鑫桃林6號樓21樓會(huì)議室；聯(lián)系人：楊波、謝寧；聯(lián)系電話：0736-7252796 ；傳真：0736-7266736；郵政編碼:415000

六、 其他事項(xiàng)

1、 與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。

2、 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大 會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事會(huì)

2023-01-20

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

大湖水殖股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2月6日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 有限公司 股份有限公司