證券代碼：601968 證券簡稱：寶鋼包裝 公告編號：2023-042
上海寶鋼包裝股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
【資料圖】
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會
議于 2023 年 8 月 21 日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于
出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?/p>
議召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的
規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
經(jīng)各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：
一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
調(diào)整公司非獨立董事的議案》。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于調(diào)整公司非獨立董事的公告》（公告編號：
二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
召開寶鋼包裝臨時股東大會的議案》。
與會董事一致同意于 2023 年 9 月 6 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》
（公告編號：2023-043）。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二三年八月二十一日
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