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寶鋼包裝: 第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
2023-08-23 03:50:30來源： 證券之星

證券代碼：601968        證券簡稱：寶鋼包裝     公告編號：2023-042

               上海寶鋼包裝股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述


【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)

議于 2023 年 8 月 21 日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于

出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)

議召開及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的

規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。

   經(jīng)各位與會(huì)董事討論，審議并形成了以下決議：

   一、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

調(diào)整公司非獨(dú)立董事的議案》。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的公告》（公告編號：

   二、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

召開寶鋼包裝臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   與會(huì)董事一致同意于 2023 年 9 月 6 日召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

   具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

（公告編號：2023-043）。

   特此公告。

    上海寶鋼包裝股份有限公司

        董事會(huì)

    二〇二三年八月二十一日

查看原文公告

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