證券代碼：003027?????證券簡稱：同興環(huán)保????公告編號：2023-045

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(資料圖片)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??同興環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會

議于2023年6月28日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，

實際出席董事9人，會議由公司董事鄭光明先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員

列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相

關(guān)法規(guī)的規(guī)定，決議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??同意選舉鄭光明先生（簡歷見附件）為公司第五屆董事會董事長，任期與

本屆董事會一致。

??表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

??同意選舉朱寧先生（簡歷見附件）為公司第五屆董事會副董事長，任期與

本屆董事會一致。

??表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

??根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會設(shè)立

戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會，公司第五屆董事

會專門委員會委員如下：

??（1）戰(zhàn)略委員會委員：鄭光明、鄭勇、朱承駐（獨立董事），鄭光明為召

集人；

??（2）薪酬與考核委員會委員：許斌（獨立董事）、唐先勝（獨立董事）、

解道東，許斌為召集人；

??（3）審計委員會委員：唐先勝（獨立董事）、許斌（獨立董事）、初宏

洲，唐先勝為召集人，且為會計專業(yè)人士；

??（4）提名委員會委員：朱承駐（獨立董事）、許斌（獨立董事）、朱寧，

朱承駐為召集人。

??公司第五屆董事會專門委員會委員任期與本屆董事會一致，簡歷見附件。

??表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

??公司第五屆董事會決定聘任鄭勇先生（簡歷見附件）為公司總經(jīng)理，任期

與本屆董事會一致。

??公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

??董事會同意聘任解道東先生、吳偉先生、陳建武先生為公司副總經(jīng)理，呂

文彬先生為公司副總經(jīng)理、總工程師，汪沛先生為公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘

書，任期與本屆董事會一致，上述人員簡歷見附件。

??公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??董事會秘書聯(lián)系方式如下：

??聯(lián)系電話：0551-64276115

??傳真號碼：0551-64376188

??電子郵箱：txhbzqb@ahtxhb.com

??通訊地址：安徽省合肥市包河區(qū)濱湖金融港B10棟

??表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

??董事會同意聘任徐守號先生為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會一

致，簡歷見附件。

??證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0551-64276115

傳真號碼：0551-64376188

電子郵箱：txhbzqb@ahtxhb.com

通訊地址：安徽省合肥市包河區(qū)濱湖金融港B10棟

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

特此公告。

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附件：

歷，曾任職于安徽省含山縣農(nóng)業(yè)局、含山縣縣委組織部、含山縣巨興鄉(xiāng)、含山

縣文化旅游局、安徽威達(dá)凈化裝備工程有限公司；2006年12月至2011年1月任公

司執(zhí)行董事；2011年1月至2014年5月和2015年11月至今任公司董事長；2016年8

月至今任北京方信董事長；2016年12月至2019年8月任安徽方信執(zhí)行董事兼總經(jīng)

理。2022年2月至今任公司總經(jīng)理。

??截至本公告日，鄭光明先生為公司實際控制人之一，未持有公司股份，與

公司持股5%以上股東朱慶亞、朱寧、解道東、郎義廣為一致行動人關(guān)系；不屬

于失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運

作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

歷，曾任職于合肥威達(dá)凈化裝備工程有限公司、安徽威達(dá)凈化裝備工程有限公

司、鹽城市東升環(huán)保設(shè)備有限公司；2006年12月至2011年1月任公司總經(jīng)理；

至今任北京方信董事。2022年2月至今任公司副董事長。

??截至本公告日，朱寧先生持有公司股份13,937,550股，與公司實際控制人

鄭光明、朱慶亞和持股5%以上股東及董事解道東、郎義廣為一致行動人關(guān)系，

與公司高級管理人員鄭勇為舅甥關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；其任職資格符合

《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以

及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

歷，曾任職于合肥威達(dá)凈化裝備工程有限公司、合肥天翔環(huán)境工程有限公司；

理；2016年8月至今任北京方信董事；2019年8月至今任安徽方信執(zhí)行董事兼總

經(jīng)理；2019年9月至今任北京方信經(jīng)理。

??截至本公告日，解道東先生持有公司股份12,066,282股，與公司實際控制

人鄭光明、朱慶亞和持股5%以上股東及董事朱寧、郎義廣為一致行動人關(guān)系；

不屬于失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運

作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

生學(xué)歷。2015年7月至2017年3月任神霧節(jié)能股份有限公司設(shè)計經(jīng)理；2017年3月

至今任本公司董事長助理。2021年8月至今任北京方信立華科技有限公司董事。

??截至本公告日，鄭勇先生未持有公司股份，與公司實際控制人鄭光明、朱

慶亞為父/母子關(guān)系，與公司持股5%以上股東及董事朱寧先生為甥舅關(guān)系；不屬

于失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運

作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

歷，一級企業(yè)法律顧問。1984年7月至1993年6月，任安徽大學(xué)法律系教師；

任、總法律顧問、副總經(jīng)理；2002年10月至2022年3月，先后兼任安徽國元信托

有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、信托業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、監(jiān)事長、董事長；2017年8月

至2020年6月，兼任安徽國元基金管理有限公司董事長。

??截至本公告日，許斌先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持股5%以

上股東、其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行

人；其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

歷，注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師。1991年10月至2004年11月，

歷任安徽巢東水泥股份有限公司東關(guān)水泥廠財務(wù)部會計、科長；2004年12月至

安徽力源工程機械有限公司審計總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)；2016年5月至2017年1月，任

安徽芯瑞達(dá)電子科技有限公司財務(wù)總監(jiān)。2017年1月至今，任安徽芯瑞達(dá)科技股

份有限公司董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。

???截至本公告日，唐先勝先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持股5%

以上股東、其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)

行人；其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行

政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

歷。合肥工業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，大氣環(huán)境與污染控

制工程研究所所長，納米礦物與污染控制安徽省高校重點實驗室副主任，曾任

合肥市第五批“228”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊-“異味氣體凈化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊”帶頭人。

授；其中，2007年9月至2010年7月，為美國紐約州衛(wèi)生部沃茲沃斯研究中心

(Wadsworth?Center,?NYS?Department?of?Health)?訪問學(xué)者、博士后。

???截至本公告日，朱承駐先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持股5%

以上股東、其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)

行人；其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行

政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

歷。2009年6月至2018年4月，任合肥百大集團(tuán)安徽百大電氣連鎖有限公司財務(wù)

部會計、審計部審計員、審計部經(jīng)理；2018年5月至2020年6月，任同興環(huán)?？?/p>

技股份有限公司審計部經(jīng)理；2020年7月至今，任同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰究?/p>

經(jīng)理助理。

???截至本公告日，初宏洲先生持有公司股份70,000股，與持有公司5%以上股

份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不

屬于失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運

作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

學(xué)歷，高級工程師，曾任大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司技術(shù)員、鞍鋼附企氧氣廠

技術(shù)員、中冶焦耐工程技術(shù)有限公司專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人；2017年1月至今任公司總

工程師；2020年6月至今任公司董事；2021年1月至今任公司副總經(jīng)理。

??截至本公告日，呂文彬先生持有公司股份120,000股，與公司持股5%以上股

東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在公司

持股5%以上股東、實際控制人等控制的其他單位任職；不屬于失信被執(zhí)行人；

其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

歷，中級工程師，2011年加入公司任營銷部銷售經(jīng)理，2016年6月至2017年6月

任公司營銷二部部長，2017年6月至今任公司總經(jīng)理助理；2021年1月至今任公

司副總經(jīng)理。

??截至本公告日，吳偉先生持有公司股份120,000股，與公司持股5%以上股

東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在公司

持股5%以上股東、實際控制人等控制的其他單位任職；不屬于失信被執(zhí)行人；

其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

歷，中級會計師，注冊會計師。2004年8月至2010年5月任大華會計師事務(wù)所安

徽分所審計專員、項目經(jīng)理；2010年6月至2014年11月任合肥鑫晟光電科技有限

公司總賬主管；2014年11月至2021年6月任科大智能電氣技術(shù)有限公司財務(wù)經(jīng)

理、財務(wù)副總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)；2021年6月至今任公司財務(wù)總監(jiān)；2023年4月至今

任公司董事會秘書。

??截至本公告日，汪沛先生持有公司股份75,000股，與公司持股5%以上股

東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在公司

持股5%以上股東、實際控制人等控制的其他單位任職；不屬于失信被執(zhí)行人；

其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

學(xué)歷，二級建造師。2005年-2008年2月任江蘇徐州沛縣防腐安裝工程公司第三

分公司，技術(shù)員項目生產(chǎn)經(jīng)理。2008年3月-2021年4月任廣州市天賜三和環(huán)保工

程有限公司項目經(jīng)理，項目總監(jiān)。2021年5月至今任同興環(huán)保科技股份有限公司

項目總監(jiān)，項目運營中心副總經(jīng)理，項目運營中心總經(jīng)理。

??截至本公告日，陳建武先生持有公司股份30,000股，與公司持股5%以上股

東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未在公司

持股5%以上股東、實際控制人等控制的其他單位任職；不屬于失信被執(zhí)行人；

其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

歷。曾任融捷健康科技股份有限公司證券事務(wù)部職員，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代

表。已取得深圳證券交易所頒發(fā)的上市公司董事會秘書資格證書。持有公司股

份22,400股，與公司持股5%以上股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管

理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證

券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板

上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)

規(guī)定。

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