原標(biāo)題:國(guó)投中魯:國(guó)投中魯發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）的修訂說明公告

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證券代碼：600962 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)投中魯 公告編號(hào)：2026-006

國(guó)投中魯果汁股份有限公司

發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告

書（草案）的修訂說明公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

國(guó)投中魯果汁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）擬通過發(fā)行股份向國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司、寧波市新世達(dá)壹號(hào)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、廣州產(chǎn)投建廣股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州灣區(qū)智能傳感器產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、科改策源（重慶）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）購買其合計(jì)持有的中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司100%股份，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱本次交易）。

公司目前已完成以2025年11月30日為審計(jì)基準(zhǔn)日的加期文件更新補(bǔ)充工作，對(duì)《國(guó)投中魯果汁股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（以下簡(jiǎn)稱重組報(bào)告書）進(jìn)行了相應(yīng)的修訂、補(bǔ)充和完善。

重組報(bào)告書主要修訂情況如下（如無特別說明，本公告中的簡(jiǎn)稱或釋義均與重組報(bào)告書中“釋義”所定義的詞語或簡(jiǎn)稱具有相同的含義）：

章節(jié)修訂情況釋義更新部分釋義重大事項(xiàng)提示更新涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、本次交易已履行的程序等重大風(fēng)險(xiǎn)提示更新風(fēng)險(xiǎn)中所列示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等第一節(jié)本次交易概況更新本次交易對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響、本次交易的決策過程和批準(zhǔn)情況、相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等第二節(jié)上市公司基本情況更新上市公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)等第三節(jié)交易對(duì)方基本情況更新交易對(duì)方下屬企業(yè)情況等第四節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)基本情況更新標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、法律事項(xiàng)、業(yè)務(wù)事項(xiàng)等第五節(jié)本次交易發(fā)行股份情況更新本次交易對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響等第八節(jié)本次交易的合規(guī)性分析更新合規(guī)分析中所列示的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等第九節(jié)管理層討論與分析更新上市公司、標(biāo)的公司最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和相關(guān)分析等第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息更新最近一期的標(biāo)的公司財(cái)務(wù)信息、上市公司備考財(cái)務(wù)信息第十一節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易更新同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、關(guān)聯(lián)交易情況等第十二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素更新風(fēng)險(xiǎn)中所列示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等第十三節(jié)其他重要事項(xiàng)更新本次交易對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響等第十四節(jié)本次交易的結(jié)論性意見更新獨(dú)立董事對(duì)本次交易的意見等特此公告。

國(guó)投中魯果汁股份有限公司董事會(huì)

2026年1月30日

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