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中信銀行合肥分行榮獲“安徽省金融系統(tǒng)可疑交易甄別競(jìng)賽”優(yōu)秀組織獎(jiǎng)

2023-09-01 04:30:43來(lái)源： 中新網(wǎng)安徽

(資料圖)

中新網(wǎng)安徽新聞8月30日電為進(jìn)一步提升全省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)可疑交易甄別能力、擴(kuò)大反洗錢(qián)宣傳影響力。8月9日，由人民銀行合肥中心支行牽頭舉辦，安徽省工會(huì)、省高級(jí)人民法院、檢察院、公安廳等多部門(mén)共同參與的安徽省金融系統(tǒng)反洗錢(qián)可疑交易甄別技能競(jìng)賽在合肥圓滿落幕。中信銀行合肥分行副行長(zhǎng)喻國(guó)安帶隊(duì)參加本次競(jìng)賽決賽，合肥分行參選的虛擬貨幣涉地下錢(qián)莊案例榮獲競(jìng)賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，位列股份制銀行第一。

據(jù)悉，本次技能競(jìng)賽是安徽省首次大規(guī)模反洗錢(qián)業(yè)務(wù)技能比賽和宣傳活動(dòng)，全省銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨共300多家機(jī)構(gòu)積極參與。由評(píng)委團(tuán)專家們的嚴(yán)格評(píng)選，歷經(jīng)征集、初評(píng)、復(fù)賽等多個(gè)環(huán)節(jié)的緊張角逐。在參賽過(guò)程中，中信銀行合肥分行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)室從“線索發(fā)現(xiàn)過(guò)程、可疑分析判斷、后續(xù)管控和案件成果”幾個(gè)方面入手，展示案例從發(fā)現(xiàn)到報(bào)告的全流程，充分展現(xiàn)了監(jiān)測(cè)人員的風(fēng)險(xiǎn)洞察能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，最終從提交的120余份案例材料中脫穎而出。

一直以來(lái)，中信銀行合肥分行黨委和反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)反洗錢(qián)工作均給予高度的重視、指導(dǎo)和支持。中信銀行合肥分行將以此次大賽為契機(jī)，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、強(qiáng)化技能學(xué)習(xí)、夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，充分發(fā)揮反洗錢(qián)在合規(guī)經(jīng)營(yíng)中的戰(zhàn)斗堡壘和風(fēng)控先鋒作用，為打擊洗錢(qián)違法犯罪、維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。

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