本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

(資料圖片)

特別提示：

截至本公告披露日，山子高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司提供擔(dān)保總額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的單位擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，敬請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

公司全資子公司寧波北侖艾爾希汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波艾爾?！保┮蚱浣?jīng)營(yíng)發(fā)展需要向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波市分行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)業(yè)銀行”）申請(qǐng)授信。公司及全資子公司寧波昊圣投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波昊圣”）分別為該筆授信申請(qǐng)?zhí)峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（一）、本次擔(dān)保具體情況

1、公司于2023年6月20日與農(nóng)業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，對(duì)其所實(shí)際形成的債務(wù)進(jìn)行最高額為6,000萬(wàn)元人民幣的保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為36個(gè)月。

2、寧波昊圣于2023年6月20日與農(nóng)業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，對(duì)其所實(shí)際形成的債務(wù)進(jìn)行最高額為6,000萬(wàn)元人民幣的保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為36個(gè)月。

（二）、本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2023年4月28日、2023年5月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度新增擔(dān)保額度的議案》，本次擔(dān)保涉及的金額在上述議案中新增擔(dān)保額度人民幣 65 億元的擔(dān)保額度內(nèi)（其中對(duì)寧波艾爾希新增擔(dān)保額度為50,000萬(wàn)元），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于4月29日、5月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《關(guān)于2023年度新增擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2023-012）、《關(guān)于公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-025）。子公司寧波昊圣已對(duì)于本次擔(dān)保履行了相應(yīng)的內(nèi)部審議程序。

本次擔(dān)保前公司對(duì)寧波艾爾希的擔(dān)保余額為5億元，本次擔(dān)保后對(duì)寧波艾爾希的擔(dān)保余額為4.4億元。

（三）、被擔(dān)保人基本情況

名稱：寧波北侖艾爾希汽車有限公司

成立日期：2016年 11 月 07 日

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道揚(yáng)子江北路8號(hào)3幢102室

法定代表人：葉驥

注冊(cè)資本：陸仟捌佰柒拾壹萬(wàn)元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車設(shè)計(jì)及研發(fā)、汽車零配件（除汽車電子總線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子控制器、能量型動(dòng)力電池外）的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)。裝配有外購(gòu)點(diǎn)火具的汽車安全氣囊用氣體發(fā)生器及其零配件的制造；汽車及汽車零部件的銷售；自營(yíng)和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、進(jìn)出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項(xiàng)管理商品）；金屬材料、金屬礦產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

截至目前，寧波艾爾希不是失信被執(zhí)行人。

（四）、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)6,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為2023年6月20日起至2026年6月19日止。

2、本次擔(dān)保的債權(quán)最高余額為 6,000 萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

寧波昊圣為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)6,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為2023年6月20日起至2026年6月19日止。

2、本次擔(dān)保的債權(quán)最高余額為 6,000 萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

二、董事會(huì)意見(jiàn)

寧波艾爾希經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)情況、信用狀況均較為良好，公司董事會(huì)認(rèn)為公司及子公司寧波昊圣為寧波艾爾希銀行授信提供擔(dān)保不會(huì)產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司和股東的利益需求。本次擔(dān)保事項(xiàng)對(duì)公司本期和未來(lái)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果無(wú)影響，對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性無(wú)影響；符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

截至本公告日，公司及其控股子公司擔(dān)保余額為 498,958.27萬(wàn)元，占2022年12月31日經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn) 459,114.02 萬(wàn)元的108.68%，其中公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保余額 444,292.49 萬(wàn)元，公司及控股公司對(duì)聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司提供擔(dān)保余額為 0 元，公司及公司控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保余額為 54,665.78 萬(wàn)元。同時(shí)，公司存在逾期擔(dān)保余額為 54,665.78 萬(wàn)元、涉及訴訟的擔(dān)保余額 3,000.00 萬(wàn)元，無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

四、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

2、公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議

3、寧波艾爾希經(jīng)審計(jì)的2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及未經(jīng)審計(jì)的2023年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二Ｏ二三年六月二十二日

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