一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

(資料圖)

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,702,865,009（不含庫(kù)存股）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司從事的主要業(yè)務(wù)在本報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大變化。

公司致力于發(fā)展成為智能互聯(lián)、互通世界的核心器件提供商，業(yè)務(wù)涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能、通信設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、AI、服務(wù)器、醫(yī)療器械等行業(yè)。

在電子電路領(lǐng)域：公司專(zhuān)注于為行業(yè)領(lǐng)先的客戶(hù)提供全方位電子電路（PCB）產(chǎn)品及服務(wù)，根據(jù)下游不同終端產(chǎn)品的定制化需求，為客戶(hù)提供涵蓋電子電路（PCB）產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造的一站式解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電腦、AR\VR、可穿戴設(shè)備、服務(wù)器、通信設(shè)備、新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能、工控設(shè)備等。

在光電顯示領(lǐng)域：公司是行業(yè)知名的觸控顯示模組和LED顯示器件的制造商。其中，觸摸產(chǎn)品主要應(yīng)用于中大尺寸的顯示領(lǐng)域，包括筆記本電腦、平板電腦、智能家居、車(chē)載屏等產(chǎn)品；液晶顯示模組產(chǎn)品主要應(yīng)用于中小尺寸的顯示領(lǐng)域，包括手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)品；LED顯示器件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外小間距高清顯示屏等領(lǐng)域。公司正積極拓展光電顯示產(chǎn)品在車(chē)載領(lǐng)域的應(yīng)用。

在精密制造領(lǐng)域：公司主要為新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能、通信設(shè)備等客戶(hù)提供精密金屬結(jié)構(gòu)件及組件業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括新能源汽車(chē)的功能性結(jié)構(gòu)件（如散熱、殼體、白車(chē)身、電池結(jié)構(gòu)件等），移動(dòng)通信基站天線(xiàn)、濾波器等結(jié)構(gòu)件及組件。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

單位：元

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

不適用

法定代表人：袁永剛

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東山精密 公告編號(hào)：2023-025

蘇州東山精密制造股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅）。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,367,519,530.91元，母公司凈利潤(rùn)236,495,199.45元。根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，母公司提取10%法定盈余公積金23,649,519.95元，加上母公司年初未分配利潤(rùn)352,818,601.06元，減去已向股東分配的現(xiàn)金股利341,182,627.47元，母公司2022年末可供股東分配的利潤(rùn)為224,481,653.09元。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)--上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展規(guī)劃，在保證正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,702,865,009 股（不含庫(kù)存股）為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利187,315,150.99元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。（注：截至本公告披露日，公司總股本1,709,867,327股，其中公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)持有7,002,318股，不參與利潤(rùn)分配。）

如在分配預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司享有利潤(rùn)分配權(quán)股本總額發(fā)生變化，公司擬維持分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

二、相關(guān)審議程序及意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

三、其他說(shuō)明

1、本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2022-2024）年》相關(guān)利潤(rùn)分配和承諾等相關(guān)規(guī)定。本次披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，防止內(nèi)幕信息泄露。

2、本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東山精密 公告編號(hào)：2023-026

蘇州東山精密制造股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和各專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，保證了公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，較好地履行了雙方簽訂的《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)》中約定的責(zé)任和義務(wù)。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

[注]：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所暫無(wú)2022年業(yè)務(wù)收入相關(guān)數(shù)據(jù)

2、投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

3、誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)費(fèi)用

經(jīng)2021年度股東大會(huì)審議并授權(quán)，公司管理層與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，公司支付其2022年度審計(jì)費(fèi)用人民幣240萬(wàn)元，較上一年度審計(jì)費(fèi)用增長(zhǎng)14.29%。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)審計(jì)工作實(shí)際情況與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定2023年度審計(jì)費(fèi)用。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所資質(zhì)證照，相關(guān)信息，專(zhuān)業(yè)能力進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司連續(xù)服務(wù)12年，其具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和各專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，保證了公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，其出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們對(duì)其職業(yè)操守、履職能力等做了事前審核，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和各專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，保證了公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，較好地履行了雙方簽訂的《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)》中約定的責(zé)任和義務(wù)。同意《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

四、報(bào)備文件

1、第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2、第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

5、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東山精密 公告編號(hào)：2023-028

蘇州東山精密制造股份有限公司

對(duì)外擔(dān)保公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬為子公司及參股公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保，具體情況如下：

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

為保障公司子公司及參股公司順利對(duì)外融資，滿(mǎn)足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，公司擬為下述18家公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供總額不超過(guò)人民幣110億元的擔(dān)保（最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)），本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月，具體貸款期限、擔(dān)保期限以與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款合同、擔(dān)保合同為準(zhǔn)。公司可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況在不超過(guò)總擔(dān)保額度（參股公司除外）內(nèi)對(duì)各子公司（全資及控股子公司）擔(dān)保額度相互調(diào)劑。為參股公司提供擔(dān)保，其他股東均同意按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保，該舉措能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。具體如下：

單位：萬(wàn)元

（1）上述擔(dān)保事項(xiàng)擔(dān)保人均為公司，決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月。

（2）上述被擔(dān)保對(duì)象信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人；

（3）本次擔(dān)保較去年同期及前次新增蘇州東越新能源科技有限公司。去年同期和前次擔(dān)保內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露報(bào)刊相關(guān)公告。

（二）董事會(huì)審議表決情況

1、公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通過(guò)分項(xiàng)審議、表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》，同意公司為上述18家公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供總額不超過(guò)人民幣110億元的擔(dān)保（最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)），決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月。

2、本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其指定的授權(quán)代理人或董事會(huì)其他成員在上述擔(dān)保額度內(nèi)選擇銀行等金融機(jī)構(gòu)并辦理與其簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議等手續(xù)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、Dragon Electronix Holdings Inc.

設(shè)立日期：2016年6月

注冊(cè)資本：113,450,100美金

注冊(cè)地點(diǎn)：美國(guó)

所屬行業(yè)：電子電路行業(yè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資控股，電子電路設(shè)計(jì)，研發(fā)，銷(xiāo)售和售后服務(wù)，電子產(chǎn)品銷(xiāo)售及售后服務(wù)。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

注：Dragon Electronix Holdings Inc.為公司主要海外貿(mào)易平臺(tái)。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

設(shè)立日期：2018年6月25日

注冊(cè)資本：100美元

注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)香港

主營(yíng)業(yè)務(wù)：新型電子元器件及其他PCB產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

3、鹽城東山精密制造有限公司

成立日期：2017年6月19日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：115,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：鹽城市鹽都區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園

主要業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售LED顯示器件等產(chǎn)品

股權(quán)結(jié)構(gòu)：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

4、Multek Group(Hong Kong) Limited

設(shè)立日期：2018年4月25日

注冊(cè)資本：218,248,360.27美元

注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)香港

所屬行業(yè)：計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資、研發(fā)、制造、貿(mào)易

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

5、牧東光電科技有限公司

成立日期：2008年6月6日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：47,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)北前巷8號(hào)

主要業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)新型觸控顯示屏電子元器件、金屬結(jié)構(gòu)件

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

6、蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司

成立日期：2003年8月15日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：42,952.475萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道3699號(hào)

主要業(yè)務(wù)：金屬?zèng)_壓件和零部件、微波通信系統(tǒng)設(shè)備、鈑金等生產(chǎn)和銷(xiāo)售

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

7、超維微電子（鹽城）有限公司

成立日期：2022年3月3日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)美元

注冊(cè)地點(diǎn)：鹽城市鹽都區(qū)鹽瀆路999號(hào)

主要業(yè)務(wù)：電子元器件、電力電子元器件、電子產(chǎn)品等制造和銷(xiāo)售

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

8、上海東欣新能源科技有限公司

成立日期：2021年8月27日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)新楊公路1588號(hào)4幢

主要業(yè)務(wù)：新能源汽車(chē)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

9、鹽城東山通信技術(shù)有限公司

成立日期：2019年5月9日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：30000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道辦事處振興路999號(hào)（D）

主要業(yè)務(wù)：通訊、電子產(chǎn)品、微波通信系統(tǒng)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)件、金屬鑄件等研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

10、蘇州艾福電子通訊股份有限公司

成立時(shí)間：2005年12月1日

企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司

注冊(cè)資本：8,620萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：蘇州高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)城際路65號(hào)

主要業(yè)務(wù)：陶瓷天線(xiàn)及介質(zhì)濾波器、腔體濾波器、介質(zhì)雙工器等研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

股權(quán)關(guān)系：系公司控股子公司。各股東持股情況如下：

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

11、香港東山精密聯(lián)合光電有限公司

成立日期：2010年9月27日

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)港幣

注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)香港

主要業(yè)務(wù)：建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行海外投資。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

12、蘇州誠(chéng)鎵精密制造有限公司

成立日期：2011年5月24日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：8000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)越溪街道蘇旺路338號(hào)15幢

主要業(yè)務(wù)：精密金屬結(jié)構(gòu)件、半導(dǎo)體設(shè)備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售及售后。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

13、蘇州東博精密制造有限公司

成立日期：2020年01月03日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)石鶴山路8號(hào)4幢

主要業(yè)務(wù)：精密沖壓模具、精密沖壓件、五金金屬類(lèi)精密模具及精密組件、結(jié)構(gòu)件和零件等設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

股權(quán)關(guān)系：系公司控股子公司。其中公司持有51%股權(quán)；特恩博科技（深圳）有限公司持有44%股權(quán)；孫新國(guó)持有5%股權(quán)。

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

14、蘇州東越新能源科技有限公司

成立日期：2022年09月06日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：50000萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)景唐南路399號(hào)

主要業(yè)務(wù)：汽車(chē)零部件及配件、電池零配件等制造和銷(xiāo)售。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

15、鹽城東創(chuàng)精密制造有限公司

成立日期：2020年11月02日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：30000萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道振興路999號(hào)1號(hào)樓（D）

主要業(yè)務(wù)：汽車(chē)零部件及配件、通用設(shè)備、通信設(shè)備等制造和銷(xiāo)售。

股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

16、蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司

成立日期：2010年6月24日

企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司

注冊(cè)資本：5310萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)銀藏路8號(hào)

主要業(yè)務(wù)：變壓器、電抗器、電氣柜、超級(jí)電容及濾波器等研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

股權(quán)關(guān)系：系公司參股公司。各股東持股情況如下：

其中張明軍、王春、趙浩、魏軍為一致行動(dòng)人，為騰冉電氣控股股東、實(shí)際控制人。

2022年1-6月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

17、蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司

成立日期：2010年2月26日

企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司

注冊(cè)資本：6048萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)海藏西路2010號(hào)

主要業(yè)務(wù)：自動(dòng)售檢票設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售

股權(quán)關(guān)系：系公司參股公司。各股東持股情況如下：

王建強(qiáng)為雷格特控股股東、實(shí)際控制人，蘇州創(chuàng)博興業(yè)投資管理中心（有限合伙）、蘇州瑞宇祥業(yè)投資管理中心（有限合伙）為王建強(qiáng)控制的企業(yè)，為王建強(qiáng)一致行動(dòng)人。

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

18、上海復(fù)珊精密制造有限公司

成立日期：2013年7月10日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：7462.6866萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號(hào)13號(hào)樓2層

主要業(yè)務(wù)：機(jī)械結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造等

股權(quán)關(guān)系：系公司參股公司。各股東持股情況如下：

上海富欣通信技術(shù)發(fā)展有限公司為上海復(fù)珊控股股東。

2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

三、擬簽署擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容

公司本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過(guò)公司股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度，決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月。具體擔(dān)保期限以上述被擔(dān)保對(duì)象與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署的借款合同、保證合同為準(zhǔn)。為參股公司提供擔(dān)保時(shí)，其他股東均同意按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保，該舉措能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查和了解，我們認(rèn)為：

1、2022年度，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行法定審批程序，不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或者個(gè)人提供擔(dān)保。公司為參股公司提供擔(dān)保，其他股東均同意按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保。截止2022年12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)為59.02億元，占2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)36.07%。

2、公司對(duì)外擔(dān)保屬于公司子公司及參股公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理需要，審議程序合法有效，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)以上擔(dān)保對(duì)象的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，不存在損害公司和股東利益的情形。

3、同意對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)為57.51億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的35.15%，無(wú)逾期擔(dān)保，且不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情形。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東山精密 公告編號(hào)：2023-029

蘇州東山精密制造股份有限公司

對(duì)外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，通過(guò)分項(xiàng)表決、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資的的議案》，同意公司向全資子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited、DSBJ PTE. LTD.增資，金額合計(jì)6,650萬(wàn)美元。具體情況如下：

一、對(duì)Hong Kong Dongshan Holding Limited增資2,800萬(wàn)美元

（一）增資情況概述

為進(jìn)一步提高Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港控股”）資金實(shí)力，滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司以自有資金向全資子公司香港控股增資2,800萬(wàn)美元，增資完成后香港控股仍為公司全資子公司。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次向香港控股增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次向香港控股增資尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）增資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱(chēng)：Hong Kong Dongshan Holding Limited

2、成立時(shí)間：2018年6月25日

3、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

4、注冊(cè)資本：100美元

5、注冊(cè)地址：10/F GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONGKONG

6、主要業(yè)務(wù)：投資管理、研發(fā)、銷(xiāo)售等。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有香港控股100%股權(quán)。

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

9、香港控股不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）增資的目的和對(duì)公司的影響

本次增資有利于增強(qiáng)香港控股資金實(shí)力，提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時(shí)，本次增資香港控股不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

二、對(duì)DSBJ PTE. LTD.增資3,850萬(wàn)美元

（一）增資情況概述

為優(yōu)化DSBJ PTE. LTD.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新加坡東山”）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)綜合實(shí)力，公司子公司香港控股以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式向其全資子公司新加坡東山增資3,850萬(wàn)美元，增資完成后新加坡東山仍為香港控股全資子公司。上述增資的債權(quán)系香港控股提供給新加坡東山的往來(lái)借款，相關(guān)債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)債權(quán)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或者凍結(jié)等司法措施。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次向新加坡東山增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次向新加坡東山增資尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）增資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱(chēng)：DSBJ PTE. LTD.

2、成立時(shí)間：2019年3月8日

3、公司類(lèi)型：有限公司

4、注冊(cè)資本：10,623.15美元

5、注冊(cè)地址：11 Bishan Street 21, #03-01, Singapore

6、主要業(yè)務(wù)：貿(mào)易服務(wù)等。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司子公司香港控股持有DSBJ PTE. LTD.100%股權(quán)。

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

9、新加坡東山不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）增資目的和對(duì)公司的影響

本次增資有利于改善新加坡東山資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步幫助新加坡東山的發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時(shí)，本次增資新加坡東山不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

特此公告。

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)

2023年4月19日

證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東山精密 公告編號(hào)：2023-030

蘇州東山精密制造股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金以及

部分募投項(xiàng)目延期的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》和《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。具體內(nèi)容如下：

鑒于“年產(chǎn)40萬(wàn)平方米精細(xì)線(xiàn)路柔性線(xiàn)路板及配套裝配擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”及“Multek印刷電路板生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意對(duì)其進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金634.00萬(wàn)元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資總額不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)實(shí)際情況決定對(duì)“Multek5G高速高頻高密度印刷電路板技術(shù)改造項(xiàng)目”進(jìn)行延期，擬將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間調(diào)整至2024年10月31日。上述事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕980號(hào))，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣28.00元，共計(jì)募集資金289,225.58萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用2,311.32萬(wàn)元后的募集資金為286,875.58萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司于2020年7月13日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用518.87萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬(wàn)元（不含稅金額）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕5-9號(hào)）。

公司于2022年2月17日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2022年3月8日召開(kāi)的2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司原募集資金投資項(xiàng)目“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無(wú)線(xiàn)模塊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃投入募集資金70,122.75萬(wàn)元，受5G通信發(fā)展瓶頸、下游客戶(hù)需求放緩等因素影響，項(xiàng)目投資進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。原募投項(xiàng)目已累計(jì)使用募集資金金額8,109.45萬(wàn)元，尚未使用的募集資金金額61,565.47萬(wàn)元。鑒于前述原因，公司將“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無(wú)線(xiàn)模塊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”變更為“鹽城維信電子有限公司新能源柔性線(xiàn)路板及其裝配項(xiàng)目”。

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

二、部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余情況

（一）本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目募集資金節(jié)余情況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“年產(chǎn)40萬(wàn)平方米精細(xì)線(xiàn)路柔性線(xiàn)路板及配套裝配擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”及“Multek印刷電路板生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目”，具體募集資金使用和節(jié)余情況具體如下：

單位：萬(wàn)元

（下轉(zhuǎn)B274版）

本版導(dǎo)讀

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