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世界滾動(dòng):【鏈得得獨(dú)家】FBI稱(chēng)去年加密資產(chǎn)詐騙涉案金額25.7 億美元,全球監(jiān)管不一致阻礙行業(yè)發(fā)展
2023-04-05 16:54:51來(lái)源: 鈦媒體APP

圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)

FSA警告包括Bybit在內(nèi)的4家公司

3 月 31 日,日本金融廳FSA對(duì) 4 家海外加密資產(chǎn)(虛擬貨幣)交易所根據(jù)行政指南未經(jīng)注冊(cè)提供加密貨幣交易發(fā)出警告。


(資料圖)

包括Bybit Fintech Limited、MEXC Global、Bitget Limited 和 Bitforex Limited 收到了警告。 Bitforex 總部位于塞舌爾共和國(guó),Bybit、MEXC Global 和 Bitget 總部位于新加坡,但它們也通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)為日本居民提供服務(wù)。FSA表示,這五家交易所并不是唯一不遵守規(guī)定的企業(yè),它們的行為“并未顯示未注冊(cè)企業(yè)的現(xiàn)狀”,違反了日本的資金決算法案條例。

鏈得得行情數(shù)據(jù)顯示,Bitget和Bybit目前在24小時(shí)交易量排名中均在世界前十,都能稱(chēng)為全球大型交易所。 Bybit在衍生品交易中也占有很大的市場(chǎng)份額,日媒報(bào)道該平臺(tái)都被日本幣圈投資者高度使用。

經(jīng)鏈得得統(tǒng)計(jì),迄今為止被日本金融廳發(fā)出警告令的海外加密行業(yè)企業(yè)有12個(gè),其中Bybit和Binance均為2次警告,鏈得得在之前的文章中也提到了日本金融廳的警告措施。

而且,去年加拿大證券交易委員會(huì)(OSC)表示,Bybit受安大略省證券法的約束,因?yàn)樗虬泊舐允【用裉峁┓?wù),但虛擬貨幣衍生品等合約交易盡管屬于證券,該公司已發(fā)表聲明稱(chēng)尚未完成必要的當(dāng)局注冊(cè)程序,指出違反了《證券法》,也對(duì)Bybit發(fā)出禁令。

2018年Coincheck事件以后,日本監(jiān)管極為嚴(yán)密,雖然日本曾經(jīng)是幾乎所有加密行業(yè)巨頭窺視的一個(gè)戰(zhàn)略高地,但經(jīng)過(guò)5年的發(fā)展,這種優(yōu)勢(shì)地位早已蕩然無(wú)存。2023年剛開(kāi)始,美國(guó)的兩家主要交易所 Coinbase 和 Kraken 就紛紛宣布停止在日本開(kāi)展業(yè)務(wù)。

目前,日本的市場(chǎng)幾乎已經(jīng)被瓜分殆盡,市場(chǎng)飽和,也意味著日本加密交易市場(chǎng)吸引力也不再。

美國(guó)FBI:警惕殺豬盤(pán)

而就在周一(4月3日),美國(guó)司法部(DOJ)宣布已經(jīng)沒(méi)收了價(jià)值約 1.12 億美元的與加密貨幣投資詐騙有關(guān)的虛擬貨幣,這些持幣賬戶(hù)分別屬于亞利桑那地區(qū)、加利福尼亞中區(qū)和愛(ài)達(dá)荷地區(qū)的法官授權(quán)扣押六個(gè)虛擬貨幣賬戶(hù)。

而且,據(jù)美國(guó)FBI數(shù)據(jù)顯示,去年整年公眾向 FBI 互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心 (IC3) 報(bào)告的所有騙局中,投資欺詐造成的損失最高,總計(jì) 33.1 億美元。 其中涉及加密貨幣的詐騙占主要份額,涉案金額25.7 億美元,同比去年報(bào)告增長(zhǎng)了 183%(2021年為9.07 億美元),受害者最多的是30-49歲人群。

而這也是近期美國(guó)打壓加密行業(yè)的一系列舉動(dòng)之一,上周不僅對(duì)Binance進(jìn)行重點(diǎn)打壓,更是對(duì)幣圈輿論領(lǐng)袖進(jìn)行重點(diǎn)打壓,具體請(qǐng)參看鏈得得之前文章:【鏈得得獨(dú)家】美國(guó)炮轟何時(shí)休?CZ等人又遭10億美元集體訴訟,Bittrex撤離美國(guó)。本周,Binance因?yàn)樵獾街攸c(diǎn)打壓,已經(jīng)深陷泥沼,甚至有報(bào)告顯示Binance的交易吞吐量已經(jīng)出現(xiàn)巨大變化,損失全球16%的加密交易量。

全球監(jiān)管不統(tǒng)一阻礙行業(yè)發(fā)展

由于風(fēng)聲收緊,本月1日加密貨幣交易所 Bittrex宣布退出美國(guó),具體請(qǐng)參看鏈得得之前文章:【鏈得得獨(dú)家】美國(guó)監(jiān)管收緊發(fā)出重要信號(hào):SEC起訴孫宇晨、對(duì)Coinbase發(fā)出Wells通知,為CBDC項(xiàng)目鋪路。

而就在今天(4月5日)美國(guó)P2P 加密貨幣交易所 Paxful CEO Ray Youssef 宣布公司將關(guān)閉其交易服務(wù),最大原因就是美國(guó)監(jiān)管,同時(shí)平臺(tái)幾位重要員工已退職。

這種全球性加密市場(chǎng)的衰退,可以說(shuō)是全球化監(jiān)管不統(tǒng)一的重要表現(xiàn)。自從今年2月印度班加羅爾開(kāi)幕的二十國(guó)集團(tuán)(G20)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議中沒(méi)有就加密行業(yè)監(jiān)管達(dá)成國(guó)際合作以后,這些監(jiān)管壁壘的弊端逐漸顯現(xiàn)。具體請(qǐng)參看鏈得得之前文章:【鏈得得獨(dú)家】G20峰會(huì)結(jié)束,關(guān)于加密資產(chǎn)監(jiān)管沒(méi)有達(dá)成國(guó)際合作。

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