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FSA警告包括Bybit在內(nèi)的4家公司

3 月 31 日，日本金融廳FSA對 4 家海外加密資產(chǎn)（虛擬貨幣）交易所根據(jù)行政指南未經(jīng)注冊提供加密貨幣交易發(fā)出警告。

(資料圖)

包括Bybit Fintech Limited、MEXC Global、Bitget Limited 和 Bitforex Limited 收到了警告。 Bitforex 總部位于塞舌爾共和國，Bybit、MEXC Global 和 Bitget 總部位于新加坡，但它們也通過互聯(lián)網(wǎng)為日本居民提供服務(wù)。FSA表示，這五家交易所并不是唯一不遵守規(guī)定的企業(yè)，它們的行為“并未顯示未注冊企業(yè)的現(xiàn)狀”，違反了日本的資金決算法案條例。

鏈得得行情數(shù)據(jù)顯示，Bitget和Bybit目前在24小時交易量排名中均在世界前十，都能稱為全球大型交易所。 Bybit在衍生品交易中也占有很大的市場份額，日媒報道該平臺都被日本幣圈投資者高度使用。

經(jīng)鏈得得統(tǒng)計，迄今為止被日本金融廳發(fā)出警告令的海外加密行業(yè)企業(yè)有12個，其中Bybit和Binance均為2次警告，鏈得得在之前的文章中也提到了日本金融廳的警告措施。

而且，去年加拿大證券交易委員會（OSC）表示，Bybit受安大略省證券法的約束，因為它向安大略省居民提供服務(wù)，但虛擬貨幣衍生品等合約交易盡管屬于證券，該公司已發(fā)表聲明稱尚未完成必要的當局注冊程序，指出違反了《證券法》，也對Bybit發(fā)出禁令。

2018年Coincheck事件以后，日本監(jiān)管極為嚴密，雖然日本曾經(jīng)是幾乎所有加密行業(yè)巨頭窺視的一個戰(zhàn)略高地，但經(jīng)過5年的發(fā)展，這種優(yōu)勢地位早已蕩然無存。2023年剛開始，美國的兩家主要交易所 Coinbase 和 Kraken 就紛紛宣布停止在日本開展業(yè)務(wù)。

目前，日本的市場幾乎已經(jīng)被瓜分殆盡，市場飽和，也意味著日本加密交易市場吸引力也不再。

美國FBI：警惕殺豬盤

而就在周一（4月3日），美國司法部（DOJ）宣布已經(jīng)沒收了價值約 1.12 億美元的與加密貨幣投資詐騙有關(guān)的虛擬貨幣，這些持幣賬戶分別屬于亞利桑那地區(qū)、加利福尼亞中區(qū)和愛達荷地區(qū)的法官授權(quán)扣押六個虛擬貨幣賬戶。

而且，據(jù)美國FBI數(shù)據(jù)顯示，去年整年公眾向 FBI 互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心 (IC3) 報告的所有騙局中，投資欺詐造成的損失最高，總計 33.1 億美元。 其中涉及加密貨幣的詐騙占主要份額，涉案金額25.7 億美元，同比去年報告增長了 183%（2021年為9.07 億美元），受害者最多的是30-49歲人群。

而這也是近期美國打壓加密行業(yè)的一系列舉動之一，上周不僅對Binance進行重點打壓，更是對幣圈輿論領(lǐng)袖進行重點打壓，具體請參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨家】美國炮轟何時休？CZ等人又遭10億美元集體訴訟，Bittrex撤離美國。本周，Binance因為遭到重點打壓，已經(jīng)深陷泥沼，甚至有報告顯示Binance的交易吞吐量已經(jīng)出現(xiàn)巨大變化，損失全球16%的加密交易量。

全球監(jiān)管不統(tǒng)一阻礙行業(yè)發(fā)展

由于風聲收緊，本月1日加密貨幣交易所 Bittrex宣布退出美國，具體請參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨家】美國監(jiān)管收緊發(fā)出重要信號：SEC起訴孫宇晨、對Coinbase發(fā)出Wells通知，為CBDC項目鋪路。

而就在今天（4月5日）美國P2P 加密貨幣交易所 Paxful CEO Ray Youssef 宣布公司將關(guān)閉其交易服務(wù)，最大原因就是美國監(jiān)管，同時平臺幾位重要員工已退職。

這種全球性加密市場的衰退，可以說是全球化監(jiān)管不統(tǒng)一的重要表現(xiàn)。自從今年2月印度班加羅爾開幕的二十國集團（G20）財長和央行行長會議中沒有就加密行業(yè)監(jiān)管達成國際合作以后，這些監(jiān)管壁壘的弊端逐漸顯現(xiàn)。具體請參看鏈得得之前文章：【鏈得得獨家】G20峰會結(jié)束，關(guān)于加密資產(chǎn)監(jiān)管沒有達成國際合作。

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