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觀天下!孫宇晨被美證監(jiān)會(huì)起訴:涉嫌欺詐、洗牌交易
2023-03-24 12:43:35來(lái)源: 鋅財(cái)經(jīng)

美國(guó)時(shí)間3月22日,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)宣布對(duì)孫宇晨(Justin Sun)及其三家全資公司Tron Foundation Limited(波場(chǎng))、BitTorrent Foundation Ltd.和Rainberry Inc.(前身為BitTorrent)提起訴訟。

SEC指控孫宇晨未經(jīng)注冊(cè)提供和銷售加密資產(chǎn)證券Tronix(TRX)和BitTorrent(BTT),以及通過(guò)大量的洗牌交易(wash trading)欺詐操縱TRX的二級(jí)市場(chǎng),涉及同時(shí)或幾乎同時(shí)買(mǎi)賣(mài)證券,使其看起來(lái)交易活躍,但實(shí)際受益所有權(quán)未發(fā)生實(shí)際變化。

目前,SEC已向紐約曼哈頓地區(qū)法院提交訴狀,訴狀稱:從2018年4月到2019年2月,孫宇晨指示公司員工在由其控制的兩個(gè)加密資產(chǎn)交易平臺(tái)賬戶之間進(jìn)行了超過(guò)60萬(wàn)筆TRX洗牌交易,每天的洗牌交易量在450-740萬(wàn)TRX之間;孫宇晨還將TRX出售到二級(jí)市場(chǎng),從非法、未注冊(cè)的發(fā)行和銷售中獲得了3100萬(wàn)美元的收益。


(資料圖片僅供參考)

美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)

面對(duì)SEC的訴訟,孫宇晨在3月23日推特發(fā)文稱:美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)對(duì)其本人及旗下三家公司的起訴狀“缺乏依據(jù)”、“我們將繼續(xù)建立最去中心化的金融系統(tǒng)”。

訴訟丑聞一出,TRX當(dāng)天下跌13%。其他與孫宇晨相關(guān)的其他代幣,包括火必(HT)、Just(JST)和Sun Token(SUN)也下跌超過(guò)5%。

波場(chǎng)幣丑聞不止

成立于2017年的波場(chǎng)(TRON),一直以來(lái)就以爭(zhēng)議性著稱。而它的創(chuàng)始人孫宇晨最擅長(zhǎng)的手段,就是利用自身影響力來(lái)推動(dòng)和謀取最大利益。

孫宇晨身上的光環(huán)有很多,如:從300多分差生逆襲考上了北大、第一批湖畔大學(xué)門(mén)徒、自稱互聯(lián)網(wǎng)中心化鐐銬打破者、456萬(wàn)美元拍下巴菲特慈善午宴、波場(chǎng)和BTT創(chuàng)始人、幣圈第一流量天王……

極為擅長(zhǎng)炒作和自我包裝的孫宇晨,用自身名氣去帶動(dòng)波場(chǎng)幣,在國(guó)內(nèi)幣圈流傳度僅次于比特幣、以太坊。

當(dāng)波場(chǎng)幣打響名頭后,孫宇晨立刻開(kāi)始收割韭菜。

2017年12月到2018年1月,首次發(fā)行的1000億個(gè)波場(chǎng)幣價(jià)格從一兩分錢(qián)拉升到兩塊錢(qián),暴漲百倍。孫宇晨在波場(chǎng)幣價(jià)格高點(diǎn)快速拋售了60億個(gè)波場(chǎng)幣,套現(xiàn)3億美元,約合20億元人民幣。

受到創(chuàng)始人大規(guī)模拋售的影響,次日波場(chǎng)幣價(jià)格暴跌了接近20%,隨后價(jià)格一路觸底。大量相信孫宇晨的持幣人傾家蕩產(chǎn)。

不斷地割韭菜,孫宇晨被幣圈稱之為“孫割”,并江湖留下了“孫割一笑,生死難料”的偌大名頭。

波場(chǎng)TRX超級(jí)社區(qū)

但孫宇晨并不滿足于收割散戶,在2019年1月,孫宇晨成立臭名昭著的“波場(chǎng)TRX超級(jí)社區(qū)”。

所謂的“波場(chǎng)TRX超級(jí)社區(qū)”,其實(shí)就是虛擬貨幣版的傳銷:用戶通過(guò)購(gòu)買(mǎi)波場(chǎng)幣加入社區(qū),并按照層級(jí)順序發(fā)展下線會(huì)員獲得波場(chǎng)幣,形成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的“傳銷金字塔”結(jié)構(gòu),再通過(guò)買(mǎi)入賣(mài)出的方式獲利。

在大量金錢(qián)宣傳下,TRX超級(jí)社區(qū)App積累幾十萬(wàn)名用戶,累積資金高達(dá)十億元。但僅僅只維持了6個(gè)月的時(shí)間,波場(chǎng)宣布關(guān)閉超級(jí)社區(qū)App,會(huì)員用戶再也無(wú)法登陸App,投入到里面的資金也無(wú)法提現(xiàn)。

但TRX超級(jí)社區(qū)的荼毒卻很深遠(yuǎn),大量不法組織利用TRX超級(jí)社區(qū),建立傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)基地,利用節(jié)點(diǎn)分紅、社區(qū)推廣獎(jiǎng)、社區(qū)運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)等方式引誘他人下載TRX超級(jí)社區(qū)App,注冊(cè)并激活節(jié)點(diǎn)成為社區(qū)會(huì)員;再誘惑參加者購(gòu)買(mǎi)波場(chǎng)幣加入,按照一定順序組成層級(jí),發(fā)展下線會(huì)員騙取TRX幣,再通過(guò)虛擬貨幣交易平臺(tái),把騙取的TRX幣以現(xiàn)金形式銷售出去,從而騙取財(cái)物,進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

從割韭菜、到詐騙犯、再到成為傳銷工具,幾十萬(wàn)名用戶的發(fā)財(cái)夢(mèng),只成就了孫宇晨的個(gè)人財(cái)富。

至今滯美不歸

割了十幾萬(wàn)用戶韭菜的孫宇晨,也得到了應(yīng)有的下場(chǎng)。

2017年9月4日,中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的“關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告”,正式取締ICO,各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止,已完成代幣發(fā)行融資的組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排。

不但七部委聯(lián)合發(fā)文取締ICO,有關(guān)部門(mén)也開(kāi)始調(diào)查孫宇晨。孫宇晨在9月4日連夜登上美國(guó)的飛機(jī),長(zhǎng)期滯美不歸。

孫宇晨

面對(duì)國(guó)內(nèi)輿論指責(zé),并冠以“幣圈賈躍亭”,稱孫宇晨跑路不敢回國(guó)。孫宇晨在接受鋅財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示,“跑路”說(shuō)法并不屬實(shí),孫宇晨本人出入境都自由,在17年9月份離開(kāi)中國(guó)后,在18年3月份還參加過(guò)湖畔大學(xué)第一期學(xué)生論文答辯。

同時(shí),孫宇晨一直堅(jiān)稱自己并不違法,在94之前做的就完全合規(guī)。在94之后,國(guó)家發(fā)通知不能做1C0了,也只是違反了通知,不意味著刑事責(zé)任。

雖然孫宇晨一再否認(rèn)自己從事割韭菜和違法行為,但因?yàn)椴▓?chǎng)幣而傾家蕩產(chǎn)的用戶依然數(shù)不勝數(shù)。被公安抓獲的TRX超級(jí)社區(qū)傳銷團(tuán)隊(duì),也陸續(xù)在幾年內(nèi)依法判刑。

而孫宇晨,也一直滯美不歸,放棄國(guó)內(nèi)市場(chǎng),就連日常交流語(yǔ)言也從中文換成了英語(yǔ)。

炒作營(yíng)銷不止

在美國(guó),孫宇晨將自己“營(yíng)銷大師”的本領(lǐng)發(fā)揮的淋漓盡致。

2022年6月,孫宇晨成為格林納達(dá)常駐世界貿(mào)易組織代表、特命全權(quán)大使;10月,孫宇晨創(chuàng)建的波場(chǎng)TRON七個(gè)代幣,正式成為中美洲加勒比海島國(guó)多米尼克的法定數(shù)字貨幣,具備法幣地位;波場(chǎng)TRON還將為多米尼克的提供區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施,并被授權(quán)發(fā)行國(guó)家代幣多米尼克幣(DMC)。

雖然孫宇晨一直宣稱,波場(chǎng)“法幣化”是幣圈又一個(gè)歷史性大事件,能夠媲美比特幣成為薩爾瓦多、中非共和國(guó)法定貨幣。但事實(shí)上,孫宇晨這一串頭銜看似極為唬人,但格林納達(dá)僅僅只是個(gè)海島,多米尼克則是加勒比地區(qū)最貧窮的國(guó)家之一。

這個(gè)“代表”和“大使”的身份,充其量和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家相差無(wú)幾。

孫宇晨參加國(guó)際會(huì)議

在波場(chǎng)幣割不動(dòng)用戶之后,孫宇晨又盯上NFT,先以兩千多萬(wàn)美元的價(jià)格拍下NFT頭像;又在2022年4月成立NFT生態(tài)交易平臺(tái)APENFT Marketplace,交易貨幣為波場(chǎng)幣。

雖然孫宇晨進(jìn)軍NFT賽道果斷又迅速,奈何NFT本身就是一個(gè)“虛火”的泡沫,短短半年內(nèi),曾經(jīng)過(guò)萬(wàn)的NFT作品,開(kāi)始“跳樓價(jià)”售賣(mài)。到了2023年,頭部NFT交易平臺(tái)開(kāi)始陸續(xù)關(guān)停,國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)大廠們也開(kāi)始紛紛叫停NFT項(xiàng)目。

在NFT破滅后,孫宇晨進(jìn)入Huobi Global全球顧問(wèn)委員會(huì),成為火幣事實(shí)上的實(shí)控人,并將火幣改名為“火必”。

剛開(kāi)始,孫宇晨作為幣圈公認(rèn)的營(yíng)銷高手和造富專家,讓外界對(duì)新生“火必”充滿期待,但隨后孫宇晨就開(kāi)始了一波謎之操作,比如:OAS不遵守公告提前上線無(wú)幣炒作、未經(jīng)Pi Network授權(quán)就將其項(xiàng)目幣PI上架交易所、PGALA事件等……

這一系列反智行為,清晰反映出孫宇晨的真實(shí)想法:他并不想把火必做大做強(qiáng),只是換個(gè)新幣名繼續(xù)割一波韭菜。

當(dāng)一切炒無(wú)可炒的時(shí)候,孫宇晨開(kāi)始硬蹭國(guó)際熱點(diǎn)。

3月20日凌晨,孫宇晨在推特表示:“要以自己的15億美元收購(gòu)瑞信,并將其融入Web3.0世界……我們可以創(chuàng)造一個(gè)有利于所有人的金融創(chuàng)新新標(biāo)準(zhǔn)。”

孫宇晨推特

但吹噓收購(gòu)瑞信的話音剛落,孫宇晨就迎來(lái)了美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的起訴。

從虛擬貨幣、到NFT、再到Web3……孫宇晨從有到無(wú),成就了自己的億萬(wàn)資產(chǎn),只是鋪墊他個(gè)人財(cái)富的踏腳石,是一個(gè)又一個(gè)家破人亡的幣圈玩家。

逃離中國(guó),又被美國(guó)起訴的他,還能走向何處?

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