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金融監(jiān)管總局?jǐn)M出臺(tái)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法

2023-08-05 16:55:22來源： 新華社

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圖片來源：新華社發(fā)

記者日前從國家金融監(jiān)督管理總局獲悉，為進(jìn)一步推動(dòng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)前移涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口，健全涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控全鏈條治理機(jī)制，金融監(jiān)管總局起草了《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法（征求意見稿）》，面向社會(huì)公開征求意見。

征求意見稿明確涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控的目標(biāo)和基本原則等，強(qiáng)調(diào)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)做到“預(yù)防為主、關(guān)口前移，全面覆蓋、突出重點(diǎn)，法人主責(zé)、分級負(fù)責(zé)，聯(lián)防聯(lián)控、各司其職，屬地監(jiān)管、融入日?！?。

征求意見稿強(qiáng)調(diào)，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)制度，研判本機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)領(lǐng)域，完善涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)措施，加強(qiáng)信息化建設(shè)，并及時(shí)開展涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控評估。

征求意見稿明確監(jiān)管部門在涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的職責(zé)分工，提出對銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查等要求。（記者李延霞）

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