近年來,企業(yè)為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營,緩解自身資金壓力,通過多種渠道和方式,利用內(nèi)部積累或向企業(yè)的投資者及債權(quán)人籌集資金來支持公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動的現(xiàn)象已屢見不鮮。然而,在集資過程中,部分企業(yè)在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,以高額利益誘導(dǎo)社會公眾參與集資,以達(dá)到緩解公司燃眉之急的目的,最后因無法兌換承諾而“跑路”的現(xiàn)象也時有發(fā)生。
近日,一家名為正浩資產(chǎn)管理的公司在向公眾籌集資金后,將所籌資金私自轉(zhuǎn)為旗下子公司云股匯項目使用,所投款項也未給予退回投資者,所承諾投資者的收益也遲遲沒有結(jié)果,且雙方經(jīng)多次協(xié)商未果一事引發(fā)社會廣泛關(guān)注。
籌集資金張冠李戴
2016年7月,安徽正浩資產(chǎn)管理公司(以下簡稱“安徽正浩”)以投資安慶市德奧特汽車零配件公司股權(quán)(以下簡稱“德奧特公司”)并即將運(yùn)作其上市為噱頭,向公眾大規(guī)模借款。
據(jù)一投資者介紹,當(dāng)時主要考量德奧特公司資質(zhì)尚可并規(guī)劃向新能源轉(zhuǎn)型,且正浩公司有實際入股,按照當(dāng)時合同約定,投資者所投款項均針對該項目使用。
但隨后正浩公司在未告知投資者的情況下,私自退出德奧特公司,且以運(yùn)作子公司安徽云股匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“云股匯公司”)在亞交所、美股市場上市為由,將投資者所投資金張冠李戴,也未向投資者返還對應(yīng)投資款項。
據(jù)公開資料顯示,安徽正浩公司成立于2014年11月14日,注冊資本1000萬元人民幣,所屬商務(wù)服務(wù)業(yè),主要經(jīng)營資產(chǎn)管理,現(xiàn)法人代表為程楊兵。
云股匯公司系安徽正浩資產(chǎn)孵化公司,致力于打造云股匯APP, 通過線上互動,線下推廣,實現(xiàn)頂級大咖輔導(dǎo)、優(yōu)質(zhì)項目推廣、投融資機(jī)構(gòu)對接、高校人才推薦等專業(yè)領(lǐng)域服務(wù)平臺。2017年8月21日,其與亞洲股權(quán)交易集團(tuán)達(dá)成業(yè)務(wù)合作,與亞交所、前海亞洲時代(深圳)國際金融服務(wù)股份有限公司簽訂授權(quán)合作協(xié)議,及赴美上市保薦協(xié)議,目前已在美股OTC市場上市交易。
投資者資金難以收回
“2016年7月,出資27萬元整投資正浩資產(chǎn)德奧特項目,中途正浩公司退出,之前所投款項轉(zhuǎn)為云股匯公司,但正浩公司未向投資者返還對應(yīng)投資款項。”投資者梁某表示,經(jīng)過雙方協(xié)商,2018年1月29日,正浩公司承諾進(jìn)行分期還款,并簽訂分期還款協(xié)議書。
據(jù)雙方所簽協(xié)議書顯示,正浩公司欠投資者梁某27萬元,每月按照雙方約定比例由正浩公司支付給投資者梁某,還款期限為一年。若乙方正浩公司未按照要求約定定期還款,從違約之日起,甲方投資者可按未償還金額的5%要求乙方支付違約金。在還款過程中,如果正浩公司有其中任何一期欠款未按時或足額支付,則甲方有權(quán)立即要求乙方正浩公司就剩余各期欠款一并向甲方支付。
“但該協(xié)議書約定事項并沒有執(zhí)行,正浩公司僅執(zhí)行了首月,已構(gòu)成違約。”投資者梁某說。經(jīng)過溝通,雙方于2018年10月9日又簽訂股權(quán)認(rèn)購協(xié)議,正浩公司方面承諾部分投資者所投款項均轉(zhuǎn)為其子公司云股匯股份。協(xié)議顯示,甲方自愿認(rèn)購264600元,以1.5美元/股認(rèn)購25426股乙方公司股權(quán),甲方總計認(rèn)購?fù)顿Y總額為38139.44美元。但后來又不了了之,所投資金難以收回。
疑涉嫌非法集資
通過查找相關(guān)資料發(fā)現(xiàn),正浩公司還深陷多重訴訟中。據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公開資料顯示,2018年8月7日,原告曾某與正浩公司、范振寶民間借貸糾紛一案中,雙方于2017年7月6日簽訂一份借款合同,約定被告向原告借款金額為人民幣1316880元作為目投資運(yùn)營。借款時間自2017年5月2日始至2018年5月1日止,并且雙方還約定合同期滿贈送此合同金額的20%作為股權(quán)指數(shù)。借款期滿后,被告拒不還款,雙方多次協(xié)商未果。經(jīng)法院審理認(rèn)為,原告曾某與正浩公司之間民間借貸行為本身涉嫌非法集資罪。其后不久,正浩公司被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為非法集資,而先前參與投資的眾多投資者的資金或?qū)⒋蛩?/p>
非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金。并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
值得注意的是,在正浩公司被認(rèn)定為非法集資事件后,其實際控制人范振寶卻通過頻繁的轉(zhuǎn)讓公司股份,逐漸退出該公司,進(jìn)而轉(zhuǎn)入孵化的云股匯公司中。
據(jù)查找相關(guān)資料發(fā)現(xiàn),2016年—2018年兩年的時間里,正浩公司頻繁的變更投資人、公司負(fù)責(zé)人等,共計達(dá)19次。2016年1月25日,范振寶持95%股份,系公司大股東;2016年6月12日變?yōu)?5%,大股東變更為正浩公司,但其仍為公司實際控制人。2016年11月9日,范振寶所持公司股份又增至95%,由原先的正浩公司轉(zhuǎn)入70%。2017年9月28日,范振寶退出,由程楊兵接手其所持的95%股份。而范振寶等人,正是現(xiàn)云股匯的主要控制人。
面對如此頻繁的股份轉(zhuǎn)讓及多起訴訟案件,加之先前所籌集資金投資德奧特公司的項目后私自轉(zhuǎn)為旗下子公司,所承諾投資者的收益也遲遲沒有結(jié)果,種種行為不得不引發(fā)人們的高度關(guān)注,正浩公司一時深陷多種輿論漩渦,而旗下子公司云股匯也是迷霧重重。
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