來源：中國基金報

又有一加密貨幣交易所倒下了！

【資料圖】

當地時間5月8日，總部位于美國西雅圖的加密貨幣交易所Bittrex發(fā)布聲明稱，已于當日向美國特拉華州聯(lián)邦法院申請第11章破產保護。

事實上，Bittrex從4月30日起已停止了在美國的所有業(yè)務。

而就在不到一個月前，美國證券交易委員會（SEC）指控Bittrex經營未注冊證券交易所、經紀人和清算機構。

截至收稿，比特幣位于27506.4美元附近，24小時內下跌了2.68%。

超10萬債權人 負債5億-10億美元

Bittrex在?份法庭?件中表示，它的資產和負債分別估計約在5億～10億美元之間，并且有超過10萬名債權?。其另外兩家法?Bittrex Malta Ltd.和Bittrex Malta Holdings Ltd.也同時向特拉華州破產法院申請了破產保護。

Bittrex還表示，仍持有4月30日之前未提取資金的美國客戶的加密資產，強調資產安全，并稱公司打算要求破產法庭有限地重新開放客戶賬戶，以便將加密貨幣分發(fā)回客戶。

公開資料顯示，Bittrex由三位前微軟員工創(chuàng)立于2014年。作為美國老牌數字資產交易所之一，早期曾列入世界三大加密資產交易所，該平臺上架貨幣數量曾達到300種以上，2018年初在美元?持的現貨交易市場中，市場份額?度接近23%，不過在2021年跌?2%以下后，市占率就每況愈下。

（世界主要加密貨幣交易所美元?持現貨交易市場份額，紫色為Bittrex 來源：The Block）

此外，據Bittrex發(fā)??聲明，這次申請破產保護，并不會影響?向海外的Bittrex Global營運。該公司非美國業(yè)務總部為歐洲列支敦士登。

“之前宣布Bittrex,Inc.將從4?30?起停?在美國的所有業(yè)務，我們現在決定根據美國破產法第11章向特拉華州的聯(lián)邦法院申請破產保護。這?聲明不會影響B(tài)ittrex Global，它將繼續(xù)為美國以外的客戶提供服務。對于那些在4?底之前沒有從平臺提取資?的客戶，您的資?仍然安全可靠”，該發(fā)言人稱。

Bittrex聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ritchie Lai在此前聲明中表示，在當前的美國監(jiān)管和經濟環(huán)境下，繼續(xù)運營從經濟角度來看是不可行的。監(jiān)管要求通常不明確，并且在沒有適當討論的情況下強制執(zhí)行，導致競爭格局不均衡。因此在美國運營已經不再可行。

此前曾被美國財政部重罰

事實上，在美國監(jiān)管重壓之下，Bittrex早已麻煩不斷。

2022年10月，美國財政部稱調查發(fā)現，Bittrex在2014-2018年期間未能維持有效的反洗錢計劃，故對其實施了兩項執(zhí)法行動，罰款總計5300萬美元，因其涉嫌違反制裁和反洗錢法。

其中，2430萬美元的罰單是由美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）開出，原因是Bittrex涉嫌違反制裁政策。OFAC指控Bittrex在2014年3月至2017年12月期間未能阻止位于烏克蘭克里米亞地區(qū)、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞等受制裁地區(qū)的人使用其平臺。

另外，2930萬美元的罰單是由金融犯罪執(zhí)法網絡（FinCEN）開出，理由是Bittrex違反了“反洗錢”相關政策。

Bittrex否認SEC的指控，稱其平臺上的加密資產不是證券或投資合約。雖然SEC訴訟仍然未決，但Bittrex已同意向美國財政部支付2900萬美元的罰款。Bittrex稱:“Bittrex的‘反洗錢’計劃未能適當解決與其提供的產品和服務相關的風險，包括匿名增強加密貨幣?！?/p>

Bittrex將美國財政部的外國資產控制辦公室列為公司最大的無擔保債權人，欠款涉2400萬美元，其他最大債權人大多是交易所客戶。Bittrex稱有16名客戶賬戶中至少有100萬美元。

Bittrex在此前發(fā)給路透社的一份電子郵件聲明中表示，很高興與OFAC和FinCEN在"雙方同意的條件下"完全解決了此事。

美國銀行業(yè)危機之下 監(jiān)管劍指加密資產

近年來，加密貨幣和其他數字資產的受歡迎程度飆升，并日益與受監(jiān)管的金融體系交織在一起，使政策制定者不得不在一個基本上不受監(jiān)管的領域監(jiān)控風險。

今年3月以來，美國監(jiān)管更是對加密貨幣頻頻出手。

硅谷銀行倒閉前后，美國監(jiān)管為縮小風險傳染的范圍，采取了業(yè)內稱之為Operation Chokepoint 2.0的措施，關閉了銀門銀行（Silvergate Bank）和簽名銀行（Signature Bank）兩家重要的加密貨幣友好銀行。

在后續(xù)的處置方案中，美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)還要求Signature Bank的收購方Flagstar放棄該銀行所有的加密貨幣業(yè)務。

據了解，銀門銀行和簽名銀行在加密貨幣領域擔任重要角色，服務于頭部加密貨幣交易所、加密貨幣借貸平臺等重要機構。但隨著FTX、Genesis等大客戶接連暴雷，這兩家加密貨幣銀行最終也于連鎖反應引發(fā)的擠兌潮之下倒下。

3月下旬，美國本土最大的加密貨幣交易所Coinbase稱接到SEC的“韋爾斯通知(Wells Notice)”，警告該公司已被發(fā)現可能違反美國證券法。受此影響，Coinbase股價連日下跌超22%。值得一提的是，就在今年1月初，Coinbase剛花費1億美元“擺平”美國紐約州金融服務部(NYDFS)對其違反反洗錢法的指控。

3月底發(fā)布的美國《總統(tǒng)經濟報告》中更是全盤否定了加密資產的存在意義。報告指出，加密貨幣在消費者、物理環(huán)境和金融系統(tǒng)都產生了巨額并且仍在不斷累積的成本。文章指出，“事實上，迄今為止，加密資產似乎并未提供具有任何基本價值的投資，也無法作為法定貨幣的有效替代品、改善金融包容性或提高支付效率；相反，他們的創(chuàng)新主要是創(chuàng)造人為的稀缺性以支持加密資產的價格——其中許多沒有基本價值?！?/p>

該報告還指出，隨著2021年下半年和2022年全球通脹加劇，加密資產價格暴跌，證明它們充其量只是一種無效的通脹對沖工具。加密貨幣通常不像主權貨幣（例如美元）那樣有效地執(zhí)行貨幣的所有功能。

責編：朱雨蒙

校對：陶謙

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