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舞鋼農(nóng)商銀行：參加反洗錢專題培訓(xùn) 守護金融安全

2023-09-09 12:12:22來源： 大河網(wǎng)

(資料圖)

9月5日下午-至7日上午，舞鋼農(nóng)商銀行組織運營條線干部職工參加鷹城農(nóng)商銀行反《電信詐騙和賬戶開戶備案規(guī)則》專題課程，并在課程結(jié)束后現(xiàn)場進行考試。

本次培訓(xùn)圍繞反洗錢業(yè)務(wù)的工作要點進行講解，包括反詐、賬戶管理、反洗錢、現(xiàn)金等重點內(nèi)容。結(jié)合目前反洗錢業(yè)務(wù)的要求以及日常工作中的注意事項，并對客戶身份識別盡職調(diào)查的重要性以及具體工作流程進行了詳細(xì)介紹。

洗錢具有影響政府聲譽，擾亂經(jīng)濟秩序，威脅國家經(jīng)濟與金融安全，滋生腐敗，損害社會公平和正義等一系列危害。金融機構(gòu)應(yīng)該成為預(yù)防洗錢活動的第一道屏障，確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實。作為反洗錢工作的一線工作人員，要持續(xù)提高反洗錢的積極性和主動性，時刻保持謹(jǐn)慎，高度警惕洗錢風(fēng)險。

此次培訓(xùn)主題鮮明、內(nèi)容豐富、重點突出，具有很強的理論性、指導(dǎo)性和實踐性，進一步深化了全行干部員工對反洗錢業(yè)務(wù)知識的理解和掌握，提升了全員對反洗錢工作的責(zé)任與意識，為持續(xù)深入開展反洗錢工作打下了堅實基礎(chǔ)。下一階段，該行將常態(tài)化開展反洗錢培訓(xùn)，打造一支實戰(zhàn)能力強、專業(yè)素養(yǎng)高的反洗錢工作隊伍，為守護金融安全貢獻積極力量。（苗家企）

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