(相關(guān)資料圖)
1、包括新員工，一線員工，中高級(jí)管理人員，反洗錢崗位人員。
2、預(yù)防洗錢活動(dòng)，目的是維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
3、在我國反洗錢法律制度可分為刑事和行政兩個(gè)方面的內(nèi)容。
4、對(duì)洗錢活動(dòng)的刑事制裁主要是依據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，通過刑事訴訟程序，追究洗錢犯罪分子的刑事責(zé)任。
5、而預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動(dòng)，是以客戶識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告以及記錄保存等制度為核心內(nèi)容，通過反洗錢資金監(jiān)測實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。
6、擴(kuò)展資料：反洗錢的制定和實(shí)施，對(duì)未來中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康有序發(fā)展具有重大意義。
7、這主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動(dòng)，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢行為給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融安全；三是有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防范新的犯罪行為；四是有利于保護(hù)上游犯罪受害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)法律尊嚴(yán)和社會(huì)正義；五是有利于參與反洗錢國際合作，維護(hù)我國良好的國際形象。
8、 參考資料來源：百度百科-反洗錢。
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